证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-55
北京城建投资发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,943,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1611
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李明因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,498,507 99.6480 3,351,188 0.3423 94,080 0.0097
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,416,827 99.6397 3,385,308 0.3458 141,640 0.0145
3、 议案名称：关于海垦城建向银团申请不超过 38 亿元贷款并由公司按股权比
例提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,123,098 99.6097 3,592,617 0.3669 228,060 0.0234
4、 议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,293,587 99.6271 3,506,028 0.3581 144,160 0.0148
5、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,293,479 99.6271 3,506,136 0.3581 144,160 0.0148
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于董事会换届选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举储昭武先 973,274,140 99.4208 是
生为公司第九
届董事会董事
6.02 选举邹哲先生 973,280,110 99.4214 是
为公司第九届
董事会董事
6.03 选举杨芝萍女 973,262,850 99.4196 是
士为公司第九
届董事会董事
6.04 选举许禄德先 973,735,167 99.4679 是
生为公司第九
届董事会董事
7.00、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举宋建波女 973,609,616 99.4551 是
士为公司第九
届董事会独立
董事
7.02 选举周清杰先 973,614,392 99.4555 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
7.03 选举张成思先 973,678,423 99.4621 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
8.00、关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举王芳女士 973,296,524 99.4231 是
为公司第九届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司变更 30,83 89.9497 3,351 9.7757 94,08 0.2746
第二次回购股 5,246 ,188 0
份用途并注销
的议案
2 关于修订公司 30,75 89.7115 3,385 9.8753 141,6 0.4132
章程的议案 3,566 ,308 40
3 关于海垦城建 30,45 88.8546 3,592 10.4800 228,0 0.6654
向银团申请不 9,837 ,617 60
超过 38 亿元贷
款并由公司按
股权比例提供
担保的议案
4 关于公司拟注 30,63 89.3520 3,506 10.2274 144,1 0.4206
册发行中期票 0,326 ,028 60
据的议案
5 关于提请股东 30,63 89.3516 3,506 10.2277 144,1 0.4207
大会授权公司 0,218 ,136 60
董事会办理中
期票据注册发
行相关事项的
议案
6.01 选举储昭武先 28,61 83.4610
生为公司第九 0,879
届董事会董事
6.02 选举邹哲先生 28,61 83.4784
为公司第九届 6,849
董事会董事
6.03 选举杨芝萍女 28,59 83.4281
士为公司第九 9,589
届董事会董事
6.04 选举许禄德先 29,07 84.8059
生为公司第九 1,906
届董事会董事
7.01 选举宋建波女 28,94 84.4396
士为公司第九 6,355
届董事会独立
董事
7.02 选举周清杰先 28,95 84.4536
生为公司第九 1,131
届董事会独立
董事
7.03 选举张成思先 29,01 84.6403
生为公司第九 5,162
届董事会独立
董事
8.01 选举王芳女士 28,63 83.5263
为公司第九届 3,263
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、此次股东大会对候选董事、监事逐一表决，表决结果详见上表。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见
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