证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022－54
北京城建投资发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年11月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审
议通过了关于修订公司章程的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修
订）及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修订，
具体修改条款如下：
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第三章 股份 第三章股份
第一节 股份发行 第一节股份发行
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具 公平、公正的原则，同种类的每一股份应
1 有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；任何单位或者个人所认
股份，每股均应支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条公司或公司的子公司（包括
2 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
司股份的人提供任何资助。 买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购 第二节股份增减和回购
第二十五条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：（一）减少公 规定，收购本公司的股份：（一）减少公
司注册资本；（二）与持有本公司股份的 司注册资本；（二）与持有本公司股份的
其他公司合并；（三）将股份用于员工持 其他公司合并；（三）将股份用于员工持
股计划或者股权激励；（四）股东因对股 股计划或者股权激励；（四）股东因对股
3 东大会作出的公司合并、分立决议持异 东大会作出的公司合并、分立决议持异
议，要求公司收购其股份；（五）将股份 议，要求公司收购其股份；（五）将股份
用于转换上市公司发行的可转换为股票 用于转换公司发行的可转换为股票的公
的公司债券；（六）上市公司为维护公司 司债券；（六）公司为维护公司价值及股
价值及股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股 除上述情形外，公司不进行收购本公司股
份的活动。 份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进
4 公司因本章程第二十五条第一款第（三） 行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
交易方式进行。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第三节 股份转让 第三节股份转让
第三十一条公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其持
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 有的本公司股票或者其他具有股权性质
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 公司所有，本公司董事会将收回其所得收
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 证监会规定的其他情形的除外。
5 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 然人股东持有的股票或者其他具有股权
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 有的及利用他人账户持有的股票或者其
了公司的利益以自己的名义直接向人民 他具有股权性质的证券。
法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 股东和股东大会 第四章股东和股东大会
第一节 股东 第一节股东
第三十九条 公司股东承担下列义务： 第三十九条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；（二） （一）遵守法律、行政法规和本章程；（二）
依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
退股；（四）不得滥用股东权利损害公司 退股；（四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法人 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权 独立地位和股东有限责任损害公司债权
6 人的利益；公司股东滥用股东权利给公司 人的利益；（五）法律、行政法规及本章
或者其他股东造成损失的，应当依法承担 程规定应当承担的其他义务。
赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
位和股东有限责任，逃避债务，严重损害 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
公司债权人利益的，应当对公司债务承担 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股
连带责任。（五）法律、行政法规及本章 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
程规定应当承担的其他义务。 权人利益的，应当对公司债务承担连带责
任。
第二节 股东大会的一般规定 第二节股东大会的一般规定
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：（一）决定公司 构，依法行使下列职权：（一）决定公司
的经营方针、发展战略和投资计划；（二） 的经营方针和投资计划；（二）选举和更
选举和更换非由职工代表担任的董事、监 换非由职工代表担任的董事、监事，决定
事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 有关董事、监事的报酬事项；（三）审议
审议批准董事会的报告；（四）审议批准 批准董事会的报告；（四）审议批准监事
监事会报告；（五）审议批准公司的年度 会报告；（五）审议批准公司的年度财务
财务预算方案、决算方案；（六）审议批 预算方案、决算方案；（六）审议批准公
准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）
7 （七）对公司增加或者减少注册资本作出 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
决议；（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 对公司合并、分立、解散、清算或者变更
者变更公司形式作出决议；（十）修改本 公司形式作出决议；（十）修改本章程；
章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
事务所作出决议；（十二）审议批准第四 作出决议；（十二）审议批准第四十三条
十三条规定的担保事项；（十三）审议公 规定的担保事项；（十三）审议公司在一
司在一年内购买、出售重大资产超过公司 年内购买、出售重大资产超过公司最近一
最近一期经审计总资产 30%的事项；（十 期经审计总资产 30%的事项；（十四）审
四）审议批准变更募集资金用途事项；（十 议批准变更募集资金用途事项；（十五）
五）审议股权激励计划；（十六）决定因 审议股权激励计划和员工持股计划；（十
本章程第二十五条第一款第（一）项、第 六）决定因本章程第二十五条第一款第
（二）项规定的情形收购本公司股份的事 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
项；（十七）审议法律、行政法规、部门 公司股份的事项；（十七）审议法律、行
规章或本章程规定应当由股东大会决定 政法规、部门规章或本章程规定应当由股
的其他事项。 东大会决定的其他事项。
第四十三条公司下列对外担保行为，须
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过：（一）本公司及本
经股东大会审议通过：（一）本公司及本 公司控股子公司的对外担保总额，超过最
公司控股子公司的对外担保总额，达到或 近一期经审计净资产的 50%以后提供的
超
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