证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2020-25
北京城建投资发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020-05-22
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 848,204,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.1065
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 826,048,640 97.3879 22,155,813 2.6121 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 826,048,640 97.3879 22,155,813 2.6121 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 826,048,640 97.3879 22,155,813 2.6121 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 847,827,653 99.9555 376,800 0.0445 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020-2021 年度担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,242,060 99.6507 2,962,393 0.3493 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,931,773 99.7320 2,272,680 0.2680 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发
行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,931,773 99.7320 2,272,680 0.2680 0 0.0000
8、 议案名称：关于终止合作开发张仪村棚改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 60,451,509 99.1250 533,560 0.8750 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案 4 议案名称：2019 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 787,219,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 60,608,269 99.3821 376,800 0.6179 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 676,313 78.4483 185,800 21.5517 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 59,931,956 99.6823 191,000 0.3177 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序 （%）
号
1 2019 年度董事 38,829,256 63.6701 22,155,813 36.3299 0 0.0000
会工作报告
2 2019 年度监事 38,829,256 63.6701 22,155,813 36.3299 0 0.0000
会工作报告
3 2019 年度财务 38,829,256 63.6701 22,155,813 36.3299 0 0.0000
决算报告
4 2019 年度利润 60,608,269 99.3821 376,800 0.6179 0 0.0000
分配方案
5 关于2020-2021 58,022,676 95.1424 2,962,393 4.8576 0 0.0000
年度担保授权
的议案
6 关于公司拟注 58,712,389 96.2733 2,272,680 3.7267 0 0.0000
册发行定向债
务融资工具的
议案
7 关于提请股东 58,712,389 96.2733 2,272,680 3.7267 0 0.0000
大会授权公司
董事会批准定
向债务融资工
具注册发行相
关事项的议案
8 关于终止合作 60,451,509 99.1250 533,560 0.8750 0 0.0000
开发张仪村棚
改项目的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有 787,219,38
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