股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－08
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，公司第六届董事会第六十四次会议在公司六
楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主
持了会议。会议审议通过了以下议案：
1、2017年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、2017年度总经理工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司2017年度审计费用的议案
公司2017年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、2017年年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、2017年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、2017年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司
实现净利润为 1,718,358,390.64元，加上年初未分配利润
4,078,851,442.28元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去
按照《公司章程》规定，以净利润 10%提取法定盈余公积
171,835,839.06元，年末可供股东分配的利润为5,186,602,793.86元。
本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利
2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。
独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司2017 年度
利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意董事会审议通过后将其提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、2017年度社会责任报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、关于公司2017年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、关于在青岛设立合作公司的议案
同意公司与青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）在山东省青岛市共同出资设立一家合作公司，共同拓展青岛区域市场。
项目公司名称暂定为青岛京城开投投资发展有限公司（以工商部门最终核定为准）。注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资7000万元，占股权比例70%；开投集团以现金方式出资3000万元，占股权比例30%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案1、5、6需提交公司2017年年度股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年3月24日
