股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2009—33
北京城建投资发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年10 月29 日，公司第四届董事会第七次会议在公司六楼
会议室召开。会议应到董事11 名，实到11 名。董事长刘龙华主持了
会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通
过了以下议案：
1、公司2009 年第三季度报告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于设立北京城建兴达房地产开发有限公司的议案。
为拓展新项目，公司设立全资子公司北京城建兴达房地产开发有
限公司，注册资本5000 万元人民币。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于转让北京五棵松文化体育中心有限公司股权的议案。
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京五棵松文化体育中心
有限公司25%股权（出资15000 万元）。根据北京岳华德威资产评估
有限公司出具的五棵松公司资产评估报告，拟定挂牌底价为3.3 亿元。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于转让北京城建中稷实业发展有限公司股权的议案。2
公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京城建中稷实业发展有
限公司股权40%股权（出资4000 万元）。根据北京中天华资产评估公
司出具的北京城建中稷实业发展有限公司资产评估报告，拟定挂牌底
价为2.5 亿元。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于五棵松和城建中稷公司的经营管理现状，根据公司战略规
划，公司拟转让上述两参股公司的股权，待取得北京市国资委核准批
复和公司股东大会审议通过后挂牌转让。此次股权转让若完成，公司
将取得较好的投资收益，促进公司的长远发展。鉴于挂牌转让存在不
确定性，提醒投资者注意投资风险。
5、关于拟投资参股锦州银行股份有限公司的议案。
考虑到银行业的长期向好，锦州银行的成长性和未来的扩张潜
力，公司拟参加锦州银行股份有限公司增资扩股，投资2.6 亿元认购
锦州银行1.3 亿股新股。该投资事项尚须锦州银行报相关政府部门批
准。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009 年10 月30 日
