股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2009—23
北京城建投资发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年7 月20 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议
应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名。会议审议通过了以下议案：
1、关于收购北京城建重庆地产有限公司股权的议案。
公司收购北京城建重庆地产有限公司100%股权，根据评估结果，收购价格
定为2126.66 万元。本次交易为关联交易，关联董事刘龙华、徐贱云、卢桂菊、
李文回避表决。独立董事胡俞越、李明、梁伟、田侃就此发表了独立意见。具体
内容详见公司2009-24 号公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘用公司2009 年度审计机构的议案。
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机
构。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案2 尚须公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009 年7 月20 日
