北京城建股份有限公司一届二十五次董事会会议决议公告
北京城建股份有限公司一届二十五次董事会于2001年5月22日上午在公司六楼第 一会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（王立平董事因公出差缺席），全体监事列席了会议，佟永贵董事长主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
1、关于受让北京城建房地产开发有限公司持有的北京城建东华房地产开发有限 责任公司的股权议案。
北京城建东华房地产开发有限责任公司（以下简称“东华公司”）于2000年3月29日经北京市工商行政管理局核准登记设立，系房地产开发企业，注册资本金5000万 元人民币。其中海南京灏实业有限公司出资1750万元人民币，占注册资本金的35%； 本公司出资1500万元人民币，占注册资本金的30%；北京城建房地产开发有限公司出 资1500万元人民币，占注册资本金的30%；北京凌波子科贸有限公司出资250万元人民币，占注册资本金的5%。其经营范围是：房地产开发、销售商品房、自有房屋的物业管理。
根据本公司资产置换后以房地产开发为主业的新的产业定位，为了将房地产产业做大、做强，拟以自有资金1500万元人民币受让北京城建房地产开发有限公司持有的东华公司30%的股权；同时为了充分发挥东城区住宅发展中心的资源优势，加速东华 广场商务区项目的开发进程，经本公司、海南京灏实业有限公司及凌波子科贸有限公司三方共同协商，一致同意将各方持有东华公司的股权分别转让10%给北京东城区住 宅发展中心持有。本次受让、转让完成后本公司共持有东华公司54%的股权，从而取 得对该公司的控股权。
2、关于参与发起设立国信创业投资有限责任公司的议案。
本公司资产置换后的产业定位是“以房地产业为主，以高科技和金融为两翼”，为了实现主业和两翼的互动发展，本公司拟与深圳国际信托投资公司、云南红塔实业有限责任公司、深圳市机场股份有限公司、中国一汽集团公司等共同发起设立国信创业投资有限责任公司。该公司注册资本金为2亿元人民币，本公司拟以自有资金出资4000万元人民币（占出资比例的20%），具体出资比例待与其他股东协调后另行公告。该公司成立后，投资的重点主要是信息产业技术、电信、生物制药、新型材料、高科技农业、环境保护等领域的具有较高科技含量及广阔市场前景的项目。
3、关于参与发起设立北大招商创业投资（基金）有限公司的议案。
本公司资产置换后，金融领域是一个辅助的发展方向。为了进入创业投资领域并分享这一金融业务新领域的高额回报，在国内创业投资领域占领一席之地。本公司拟与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东以私募方式按每单位价格1。01 元人民币设立北大招商创业投资（基金）有限公司。该公司注册资本为3亿元人民币 ，本公司拟以自有资金出资6060万元人民币，认购6000万股，占总股本的20%。该公 司成立后，投资的领域包括信息产业、新材料、生物工程及其他高成长行业。
北京城建股份有限公司
董事会
2001年5月22日
