证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-050
云南景谷林业股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 7 月 25 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2024 年第四次临时会议及第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议
通过了包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议
案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议
案》在内的修订相关公司内部规章制度的议案，现将相关制度修订情况公告如
下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的最新规定，并结合公司实际，对《公司章程》及《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度的相应条款进行了系
统性的梳理、修订和完善。
二、《公司章程》修订条款及具体修订内容
调整条款 修订前 修订后
第一章 总则
总经理为公司的法定代表人，总经
理辞任，视为同时辞去法定代表
人。
总经理为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法
第八条 定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
公司变更法定代表人的，变更登记
申请书由变更后的法定代表人签
署。
第三章 股份
公司股份的发行，实行公开、公 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股 平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当 或者个人所认购的股份，每股应当
支付相同价额。 支付相同价额。
公司股份总数为12,980万股，公司 公司股份总数为 12,980 万股，公司
第二十条 的股本结构为：普通股 12,980 万 的股本结构为：普通股 12,980 万
股。 股，每股面值为人民币 1 元。
公司不得为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供赠与、借款、担
保以及其他财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
公司或公司的子公司（包括公司的 董事会按照公司章程或者股东会的
第二十一 附属企业）不得以赠与、垫资、担 授权作出决议，公司可以为他人取
条 保、补偿或贷款等形式，对购买或 得本公司或者其母公司的股份提供
者拟购买公司股份的人提供任何资 财务资助，但财务资助的累计总额
助。 不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级
管理人员应当承担赔偿责任。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项至第（二）项的原因收购 （一）项至第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决 本公司股份的，应当经股东会决
议。公司因本章程第二十四条第一 议。公司因本章程第二十四条第一
款第（三）项、第（五）项、第 款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股 （六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经三分之二以上董事出 份的，应当经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。 席的董事会会议决议。
第二十六 公司依照第二十四条第一款规定收 公司依照第二十四条第一款规定收
条 购本公司股份后，属于第（一）项 购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起10日内 情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四） 注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
者注销；属于第（三）项、第 注销；属于第（三）项、第（五）
（五）项、第（六）项情形的，公 项、第（六）项情形的，公司合计
司合计持有的本公司股份数不得超 持有的本公司股份数不得超过本公
过本公司已发行股份总额的百分之 司已发行股份总数的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十八 公司不接受本公司的股票作为质押 公司不接受本公司的股份作为质押
条 权的标的。 权的标的。
第二十九条公司公开发行股份前已
发起人持有的本公司股份，自公司 发行的股份，自公司股票在证券交
成立之日起 1 年内不得转让。公司 易所上市交易之日起 1 年内不得转
公开发行股份前已发行的股份，自 让。
公司股票在证券交易所上市交易之 公司董事、监事、高级管理人员应
日起 1 年内不得转让。 当向公司申报所持有的本公司的股
公司董事、监事、高级管理人员应 份及其变动情况，在就任时确定的
第二十九 当向公司申报所持有的本公司的股 任职期间每年转让的股份不得超过
条 份及其变动情况，在任职期间每年 其所持有本公司股份总数的 25%；所
转让的股份不得超过其所持有本公 持本公司股份自公司股票上市交易
司股份总数的 25%；所持本公司股 之日起 1 年内不得转让。上述人员离
份自公司股票上市交易之日起 1 年 职后半年内，不得转让其所持有的
内不得转让。上述人员离职后半年 本公司股份。
内，不得转让其所持有的本公司股 股份在法律、行政法规规定的限制
份。 转让期限内出质的，质权人不得在
限制转让期限内行使质权。
第四章 股东和股东会
公司应当在股权激励计划中载明下 公司应当在股权激励计划中载明下
列内容，并提交股东会审议： 列内容，并提交股东会审议：
（一）股权激励的目的； （一）股权激励的目的；
（二）激励对象的确定依据和范 （二）激励对象的确定依据和范
围； 围；
（三）拟授出的权益数量，拟授出 （三）拟授出的权益数量，拟授出
权益涉及的标的股票种类、来源、 权益涉及的标的股票类别、来源、
第四十二 数量及占公司股本总额的百分比； 数量及占公司股本总额的百分比；
条 分次授出的，每次拟授出的权益数 分次授出的，每次拟授出的权益数
量、涉及的标的股票数量及占股权 量、涉及的标的股票数量及占股权
激励计划涉及的股票总额的百分 激励计划涉及的股票总额的百分
比、占公司股本总额的百分比；设 比、占公司股本总额的百分比；设
置预留权益的，拟预留权益的数 置预留权益的，拟预留权益的数
量、涉及标的股票数量及占股权激 量、涉及标的股票数量及占股权激
励计划的标的股票总额的百分比； 励计划的标的股票总额的百分比；
...... ......
公司依据证券登记机构提供的凭证 公司依据证券登记机构提供的凭证
建立股东名册，股东名册是证明股 建立股东名册，股东名册是证明股
第四十七 东持有公司股份的充分证据。股东 东持有公司股份的充分证据。股东
条 按其所持有股份的种类享有权利， 按其所持有股份的类别享有权利，
承担义务；持有同一种类股份的股 承担义务；持有同一类别股份的股
东，享有同等权利，承担同种义 东，享有同
查看PDF原文
