600265 沪市 *ST景谷

证券代码：600265          证券简称：ST 景谷        公告编号：2023-033
          云南景谷林业股份有限公司

  第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第三
次临时会议于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表决
7 名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战
略与投资委员会工作细则>的议案》；

  为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资委员会工作细则》相关条款进行修订，具体情况如下：

            变更前                            变更后

第三条 战略与投资委员会成员由三名 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长以及至少 董事组成，其中至少包括一名独立董
一名独立董事。                    事。

    除上述修订外，《董事会战略与投资委员会工作细则》中其他条款不变。
  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

  二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举云南景谷
林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，对公司董事会专门委员会成员进行了增补、调整选举，具体选举情况如下：


  1、董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、陈凯；召集人为：施谦；

  2、董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、陈凯；召集人为：牛炳义；
  3、董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、徐洪才、刘皓之；召集人为：施谦；

  4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、陈凯、徐洪才；召集人为：刘皓之。

  以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

  特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 19 日