600265 沪市 *ST景谷

证券代码：600265        证券简称：ST 景谷      公告编号：2022-074
          云南景谷林业股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年10月27日（星期四）召开。会议通知已于2022年10月17日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

    1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年第三季度报告》；
    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-075）。

    特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                              2022年10月28日