证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2022-007
云南景谷林业股份有限公司
关于董事会、监事会换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任
期将于 2022 年 2 月 17 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会拟进行换届，选举第八届董事会、监事会成员。具体情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届董事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
1、提名非独立董事候选人
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许琳先生、曾安业先生、刘皓之先生、陈凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、提名独立董事候选人
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名施谦先生、牛炳义先生、李红红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 2）。3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中施谦先生为会计专业人士。根据规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事同意上述 2 个议案，并发表了独立意见，详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2022 年第一次临时会议中相关事项的独立意见》。
二、监事会换届情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第七届监事会 2022 年第一次临时会议，审
议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，公司监事会同意如下事项：
经公司监事会推荐，同意提名冯征先生、林文刚先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件 3）。第八届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。
上述董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历
1、许琳先生简历
许琳，男，1960 年出生，现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁、周大福投资有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司董事长等职。许先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。
2、曾安业先生简历
曾安业，男，1971 年出生，美国纽约哥伦比亚大学经济学学士学位。曾任德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管；现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事（香港主板上市代号：1097）、联合医务集团有限公司执行董事（香港主板上市代号：0722）、万邦投资有限公司执行董事（香港主板上市代号：0158）、澳门博彩控股有限公司非执行董事（香港主板上市代号：0880）、绿心集团有限公司非执行董事（香港主板上市代号：0094）、综合环保集团有限公司非执行董事（香港主板上市代号：0923）、中国人民政治协商会议第十二届河南省委员会委员、中华人民共和国香港特别行政区第十三届全国人民代表大会代表选举会议成员、香港特别行政区选举委员会委员、香港河南联谊会常务副会长、香港雇主联合会理事、周大福慈善基金有限公司理事及本公司董事。
3、刘皓之先生简历
刘皓之，男，1975 年出生，现任周大福企业有限公司的总经理，云南景谷林业股份有限公司董事。刘先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过 20 年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘先生是 PinnacleReal
Estate Capital Partners Limited 的联合创始人及董事总经理及 Aetos
Capital LLC 主管中国地区收购事务的董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘先生持有英国牛津大学工程硕士学位。
4、陈凯先生简历
陈凯，男，1980 年 7 月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册
资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任周大福能源（中国）有限公司董事长兼法定代表人，周大福投资有限公司董事、云南景谷林业股份有限公司监事。曾任大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司 000620）董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生对上市公司的财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。
附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历
1、牛炳义先生简历
牛炳义，男，汉族，1957 年出生，大学学历，主任律师，河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员，原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等 40 多个国家和地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。
2、李红红女士简历
李红红，女，1970 年出生，工商管理硕士。曾任中国人民政治协商会（第九至第十一届）云南省委员会常委及委员；云南省人民政府驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南省能源投资集团国际化高级顾问；云南省能源投资集团驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南侨商会副会长；香港云能国际投资有限公司高级顾问；香港政协青年联谊会副会长；澳门云南省工商联会荣誉会长。
现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员（港澳界别）；云南省海外联谊会副会长；云南省妇联执委员；云南省妇女企业家协会副会长；法国华裔互助会副会长；云南景谷林业股份有限公司独立董事。
李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发（投融资、大型水电站、石油、天然气、电力、煤炭）具有丰富的市场经验。
3、施谦先生简历
施谦，男，1982 年 8 月出生，汉族，会计学硕士，注册会计师、高级会计
师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。
现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，中心主任；云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。
附件 3：第八届监事会非职工监事候选人简历
1、冯征先生简历
冯征，男，出生于 1969 年 2 月，汉族，现任周大福企业有限公司首席财
务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。
冯先生拥有 10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾 17 年于中国香港
上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。
冯先生于 1994 年至 2004 年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，
2004 年至 2010 年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010 年至 2019 年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020 年至 2021 年期间任龙光集团有限公司(股票代码：03380.HK)的首席财务官。
冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票代码: 01589.HK) 的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)的非执行董事。
2、林文刚先生简历
林文刚，男，1977 年 1 月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学
本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资；云南景谷林业股份有限公司董事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围涵盖整个亚太区。
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