600265 沪市 *ST景谷

证券代码：600265        证券简称：*ST 景谷      公告编号：2021-035
          云南景谷林业股份有限公司

  第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第
三次临时会议于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加
表决董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场+通讯表决方式审议并通过了以下议案：

    一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于补选云南景谷
林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。补选后董事会各专门委员会委员组成如下：

    （1）董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、刘皓之，召集人为施谦；

    （2）董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、许琳，召集人为牛炳义；

    （3）董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、李红红、许琳，召集人为施谦；
    （4）董事会战略与投资委员会委员及召集人未变化，具体为委员：刘皓之、许琳、李红红，召集人为刘皓之。

    以上委员任期均与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于关联对外投资
的议案》。

    关联董事许琳、曾安业、刘皓之、林文刚回避表决。

    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2021-036）。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会

2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

    该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开

2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
    特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 21 日