证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2020-036
云南景谷林业股份有限公司
关于选举董事及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召
开第七届董事会 2020 年第三次临时会议，会议审议通过《关于推荐许琳先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐刘皓之先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于推荐牛炳义先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于聘任吴昱先生为云南景谷林业股份有限公司总经理的议案》。具体情况为：
一、选举董事情况
经公司控股股东周大福投资推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名许琳先生、刘皓之先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名牛炳义先生为为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。上述独立董事候选人任职资格将按照相关规则，提交上海证券交易所备案审核。
二、聘请高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会 2020 年第二次会议审议通过，董事会同意聘任吴昱先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
三、董事候选人及高级管理人员其他情况
截至本公告日，许琳先生、刘皓之先生、牛炳义先生、吴昱先生（简历详见附件）未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%股份的股东之间不存在关联关系，也不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情况。
四、独立董事发表独立意见情况
1、经公司控股股东周大福投资有限公司推荐，第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意，公司第七届董事会 3 名候选人，其中非独立董事候选人为许琳先生、刘皓之先生；独立董事候选人为牛炳义先生。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人许琳先生、刘皓之先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
3、本次提名的独立董事候选人牛炳义先生，具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
4、本次聘任公司总经理吴昱先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；公司聘任总经理提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上：1、我们同意上述三名董事候选人（其中独立董事候选人一名）的提名，并同意将该事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议；2、公司须将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决；3、同意聘任吴昱先生为公司总经理。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日
附件：第七届董事会董事及独立董事候选人简介
许琳先生简历：许琳，男，59 岁，长期从事经济管理工作。许先生现任大
唐西市丝路投资控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码︰620）
的执行董事兼常务副主席。在此之前，许先生分别于 2020 年 3 月至 2020 年 7
月出任林达控股有限公司（股票于香港联合交易所上市，股票代码：1041）的
独立非执行董事及于 2019 年 10 月至 2020 年 3 月出任兆邦基地产控股有限公司
（股票于香港联合交易所上市，股票代码：1660）的执行董事。彼亦曾担任中国中信股份有限公司香港业务总监及佳兆业（香港）金融集团有限公司主席。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验。
刘皓之先生简历：刘皓之，男，周大福企业有限公司的总经理。刘先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过 20 年的经验。在加入周大福
企业有限公司之前，刘先生是 Pinnacle Real Estate Capital Partners
Limited 的联合创始人及董事总经理及 Aetos Capital LLC 主管中国地区收购
事务的董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘先生持有英国牛津大学工程硕士学位。
牛炳义先生简历：牛炳义，男，汉族，1957 年 1 月 2 日出生，大学学历，
主任律师、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员、原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长，历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。
牛先生从事法律工作 30 余年，任职中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员 10 余年，裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等 40 多个国家和地区考察和学习，对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究，为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务，担任多家公司常年法律顾问。
吴昱先生简历：吴昱，男，1966 年 1 月出生，大学本科学历。1984 年至
1988 年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任，副局级；中国化工资产管理有限公司，董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长。现任中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席。
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