600265 沪市 *ST景谷

证券代码：600265          证券简称：ST 景谷        公告编号：2020-027
          云南景谷林业股份有限公司

          关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李旭女士的书面辞职报告。因个人原因，李旭女士申请辞去董事会秘书职务，李旭女士辞职后不再担任公司任何职务。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，李旭女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长程霄先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  截至本公告披露之日，李旭女士未持有本公司股票。公司董事会对李旭女士在担任公司董事会秘书期间表现出的诚信、勤勉的工作精神给予充分肯定，并对其所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 12 日