股票代码：600265 股票简称：景谷林业 编号：临2010-033
云南景谷林业股份有限公司
第四届董事会2010年第九次临时会议决议公告
暨召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议决议情况
2010 年11 月21 日，公司以通讯表决方式召开召开云南景谷林业股份有限
公司第四届董事会2010 年第九次临时会议，公司实有董事九名，参加表决董事
九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开2010 年第四
次临时股东大会》的预案。
二、召开临时股东大会通知
公司董事会拟定于2010 年12 月9 日(星期四)上午9:00 在云南景谷林业股
份有限公司六楼会议室以现场投票表决方式召开2010 年第四次临时股东大会，
具体事项如下：
（一）、召集人：公司董事会
（二）、会议召开时间、地点、方式
1、会议时间：2010年12月9日（星期四）上午9:00时
2、会议地点：本公司六楼会议室（景谷县威远路47号）
3、会议方式：现场投票表决
（三）、会议审议事项
1、审议《关于对公司自有活立木采伐权有偿转让》的议案；
转让活立木的基本情况
2010年10月15日，经云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2010年第六次
临时会议审议通过了《关于对公司自有活立木采伐权有偿转让》的议案。根据云
南省林业调查规划院提供调查规划数据，公司拟对地处碧安乡20宗活立木，总采
伐面积15422亩（占公司原料林基地的3.03%），综合蓄积量119697.4立方米（约占公司原料林基地总蓄积量的3.3%）进行有偿转让。详见2010年10月19日在《中
国证券报》、《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》上公告。
经中和资产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原
则，采用收益法，按照必要的评估程序，对我公司拟对外公开拍卖的20宗活立木
采伐权在评估基准日2010年9月30日所表现的市场价值进行了评估，出具了中和
评报字（2010）第YN0100-1号评估报告。经评估，20宗活立木采伐权评估价值为
2,941.73万元。提请公司股东大会审议并授权公司董事会根据实际情况全权处理
此次拍卖事宜。
评估报告全文详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》。
2、审议《关于对公司桉树造林地林木进行转让》的议案。
转让桉树林木的基本情况
2010年11月4日，云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2010年第八次临
时会议审议通过了《关于对公司桉树造林地林木进行转让》的议案。根据云南省
林业调查规划院提供调查规划数据，公司拟对地处永平、碧安、民乐、益智四个
乡镇总面积30,903亩（实际造林面积）（约占公司原料林基地6.05%），综合蓄积
量90868立方米，造林总投资13,846,763.30元的桉树造林地林木进行有偿转让。
详见2010年11月6日在《中国证券报》、《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》
上公告。
经中和资产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原
则，采用收益法按照必要的评估程序，对我公司拟对外公开拍卖的地处永平镇、
碧安乡、民乐镇、益智乡、凤山乡五个乡镇的30,903亩桉树造林地林木及15年林
地使用权；在评估基准日2010年90月30日所表现的市场价值进行评估，出具了中
和评报字（2010）第YN0100-2号评估报告。经评估，30,903亩桉树造林地林木及
15年林地使用权评估价值为2,448.94万元。提请公司股东大会审议并授权公司董
事会根据实际情况全权处理此次拍卖事宜。
评估报告全文详见《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》。
（四）、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2010年12月2日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人
如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附
件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的现场见证律师。
（五）、登记方式
1、登记时间：2010年12月7、8日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:00。
2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办
理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手
续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南景谷县威远路47号，云南景谷林业股份有限公司证券部。
（六）、其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系人：邱海涛 高伟 杨忠明
联系电话：0879-5226908
联系传真：0879-5228008
邮 编：666400
云南景谷林业股份有限公司董事会
2010 年11 月21 日附件：授权委托书格式
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景
谷林业股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照号（或身份证号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）二○一○年十一月二十日
云南景谷林业股份有限公司20 宗活立木
采伐权价值
资产评估报告
中和评报字（2010）第YN0100-1 号
（共一册，第一册）云南景谷林业股份有限公司20 宗活立木采伐权转让资产评估报告书
通信地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座13 层
邮政编码:100027 电话:(010)58383636 传真:(010)65547182
资产评估报告目录
注册资产评估师声明................................................................................1
摘 要.....................................................................................................2
资产评估报告书........................................................................................2
一、委托方、产权持有单位和其他评估报告使用者......................2
二、评估目的......................................................................................3
三、评估对象和评估范围..................................................................3
四、价值类型及其定义....................................................................13
五、评估基准日................................................................................14
六、评估原则....................................................................................14
七、评估依据....................................................................................14
八、评估方法....................................................................................16
九、评估程序实施过程和情况........................................................18
十、评估假设....................................................................................19
十一、评估结论................................................................................20
十二、特别事项说明........................................................................20
十三、评估报告的使用限制说明....................................................21
十四、评估报告提出日期................................................................22
资产评估报告书附件..............................................................................22云南景谷林业股份有限公司20 宗活立木采伐权转让资产评估报告书
通信地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座13 层 ~1~
邮政编码:100027 电话:(010)58383636 传真:(010)65547182
注册资产评估师声明
1、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评
估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中搜集
到的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担
相应的法律责任。
2、评
