股票代码600265 股票简称景谷林业 编号临2007-028
云南景谷林业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次临时股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南景谷林业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月21日(星期五)上午9:00在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室以现场方式召开，有关召开会议的通知公司已登载于2007年12月6日《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议由董事长马春华先生主持。出席本次临时股东大会的股东及授权代表共6人，代表“景谷林业”股份64,361,800股,占公司总股本的49.59%。其中：出席本次会议的限售流通股股东代表2人,代表股份61,320,000万股,占公司总股本的47.24%；流通股股东及授权代表4人，代表股份3,041,800股，占公司总股本的2.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下预案：
1、《关于转让北京君合百年房地产开发有限公司股权》的预案
表决结果：64,361,800股同意，同意股数占参加表决股份总数的100%；0股弃权；0股反对。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由云南千和律师事务所刘革律师出具《法律意见书》。认为：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、规章、规则及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议及会议记录；
2、云南千和律师事务所关于本次临时股东大会的《法律意见书》原件。特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
2007年12月21日
