股票代码：600265 股票简称：景谷林业 编号2003--0014
云南景谷林业股份有限公司2003年临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
云南景谷林业股份有限公司2003年临时股东大会于2003年9月18日上午8：3
0在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表景谷林业股
份6500万股。占景谷林业有表决权股份总数10500万股的61.9%,符合《公司法》
和《公司章程》的规定,公司部份董事、监事及高管人员以及公司法律顾问出席
了会议。大会由公司董事长马春华先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下决议：
(一)、关于修改《公司章程》的预案；
原第九十五条：董事会由七名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人。
修改为：董事会由八名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人,设副董事长
二人
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
(二)、关于推荐黄松先生为公司独立董事候选人的提案；(简历附后)
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
(三)、关于拟购买“国有林”林木、林地的预案；
为增强公司的发展后劲,实现公司的可持续发展,结合公司的发展规划,为做
强做大“景谷林业”充实原料保障。云南景谷林业股份有限公司拟向景谷傣族彝
族自治县人民政府购买“国有林”林木、林地约80万亩。
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
(四)、关于延期配股期限预案
云南景谷林业股份有限公司拟配股期限延期一年。基准日以2003年临时股东
大会审议通过之日为准。
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
(五)、关于公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的预案
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
该决议须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
(六)、关于公司申请配股具体实施方案的预案
1、本次配股发行股票种类：人民币普通股(A股)。
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司2003年6月30日总股本105,000,000股为基数,向全体股东每
10股配售3股,共可配售31,500,000股,其中：国家股、国有法人股、社会法人股
股东可配售19,500,000股,社会公众股股东可配售12,000,000股。
3、定价方式或价格(包括价格区间)：以《配股说明书》刊登日(不含刊登日
)前二十个交易日本公司流通A股股票之算术平均收盘价的65%～95%作为配股价格
区间,提请股东大会授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况与主承销
商协商确定最终的配股价格。
4、募集资金用途及数额：
按照项目投资轻重缓急情况,本次配股募集资金具体投向为林化、林板速生
丰产思茅松工业原料林基地建设,投资金额为21,420.31万元；若本次配股募集资
金不足,差额部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。
5、本次配股决议的有效期：本次配股决议有效期自审议配股预案的2003年
度临时股东大会通过之日起一年内有效。
投票结果：经出席会议的股东及授权代表逐项表决,6500万股同意,占出席会
议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
该决议须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
(七)、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
该决议须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
(八)、关于提请股东大会授权董事会办理2003年配股相关事宜的预案
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
该决议须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
(九)、关于《新建年产8万立方米中密度生产线项目》的预案；
为调整产业结构,加快科技创新,做强做大林产工业。经公司领导班子考察论
证,决定用银行贷款和自筹资金新建一条年产8万立方米中密度纤维板生产线,预
计该项目总投资为9,396.67万元。项目计划一年建成,第二年投产,当年达到设计
能力的75%,第三年达到设计能力的100%。经财务分析后,预计年销售收入为10,0
00万元,实现年均税利837.38万元。投资利润率22.51%,投资利税率31.40%,资本
金利润率109.26%,投资回收期4.88年(包括建设期)。
投票结果：6500万股同意,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股
,反对票0万股。
三、云南千和律师事务所伍志旭律师为本次临时股东大会出具了《法律意见
书》,认为：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司
《章程》的规定,所通过的各项决议均合法有效。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二00三年九月十八日
附：
黄松简历
黄松,男,32岁,汉族,律师,大学本科。1972年5月出生；1996年毕业于西南政
法大学法律专业。曾在云南海合律师事务所执业,现在云南一诚律师事务所执业
,为该所合伙人律师。从业至今先后参与过多家公司股票发行及上市工作；完成
一家公司的股票增发；还参与过若干家企业的股份制改造,具有丰富的从事证券
法律业务的实践经验,拥有从事证券法律业务资格,并于2002年4月参加中国证监
会上市公司独立董事培训,成绩合格。
