云南景谷林业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
云南景谷林业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年10月14日上午9：00在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表景谷林业股份6500万股。占景谷林业有表决权股份总数10500万股的61.9%,公司部份董事、监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以记名投票方式审议通过了如下决议。
一、关于公司拟进行配股的有关预案
1、关于公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的预案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
2、关于公司申请配股具体实施方案的预案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
3、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的预案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
4、关于前次募集资金使用情况的说明
赞成票6500万股,占出席会议股东表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
5、关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的预案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
二、关于云南景谷林业股份有限公司第一届董事会换届的预案
经股东大会认真讨论,同意以下人员作为云南景谷林业股份有限公司第二届董事会成员,
任向前（连任）、马春华（连任）、方志坚（连任）、李兴平（连任）、纳鹏杰（连任）、吴健身（连任）
刘军（新任,简历附后）
其中：纳鹏杰、吴健身为独立董事候选人
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
三、关于云南景谷林业股份有限公司第一届监事会换届的预案
经股东大会认真讨论,同意周兴颜先生（连任）、李家忠先生（连任）为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会股东代表监事。
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股
另经公司职工代表民主选举何永玲女土（连任）为云南景谷林业股份有限公司第二届监事会职工代表监事。
四、关于云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
五、关于云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
六、关于云南景谷林业股份有限公司独立董事议事规则的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
七、关于云南景谷林业股份有限公司总经理工作细则的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
八、关于云南景谷林业股份有限公司关联交易决策管理制度的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
九、关于云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
十、关于云南景谷林业股份有限公司信息披露管理办法的议案
赞成票6500万股,占出席会议股东代表股权数的100%,弃权票0万股,反对票0万股。
经云南千和律师事务所现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的各项议案均合法有效。
云南景谷林业股份有限公司
二00二年十月十四日
附：新任董事候选人简历
刘军,男,回族,1966年8月出生,毕业于北京经济学院安全工程系,曾任北京市畜牧局工商机械设备公司部门经理；北京新英通用电气公司、北京龙虎泰山实业有限公司总经理；现任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。
社会职务：中华全国青年联合会委员
全国工商联直属委员
全国工商联房地产分会副会长
北京房地产业协会理事
云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
云南景谷林业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年10月14日中午11：00在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事6名,刘军董事因出差委托马春华董事代为行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由任向前先生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,一致通过：
一、选举任向前先生为公司第二届董事会董事长；
二、聘任李兴平先生为公司常务副总经理；
三、关于向建设银行景谷县支行贷款的议案
同意向建设银行景谷县支行申请贷款2仟万元人民币。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2002年10月14日
云南景谷林业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
云南景谷林业股份有限公司第二届监事会第一次会议于2002年10月14日中午12：00时在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事周兴颜先生主持,会议经过认真讨论,通过记名表决,经一致通过,推举周兴颜先生连任云南景谷林业股份有限公司第二届监事会召集人。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二00二年十月十四日
