证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,894,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘雄英因公缺席。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属
企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,453,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<日
常关联交易协议>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,453,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协
议>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,453,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,894,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,891,499 99.9963 3,100 0.0037 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 80,791,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 5,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 3,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 3,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《2023 年度董事会工作报 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》的议案。
2 关于《2023 年度监事会工作报 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告》的议案。
3 关于《2023 年度财务决算报告》 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案。
4 关于《2023 年度利润分配方案》 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案。
5 关于《2024 年度财务预算报告》 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案。
6 关于《2023 年年度报告及摘要》 5,103,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案。
7 关于《北方股份公司与北重集 3,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
团附属企业以及兵器工业集团
附属企业2024年度日常关联交
易预计情况》的议案。
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