600262 沪市 北方股份

 证券代码：600262        证券简称：北方股份        编号：2023-023
        内蒙古北方重型汽车股份有限公司

          八届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席本次会议。

  ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

  ●本次董事会没有议案未获通过。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。

  3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀
土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
  4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委员》的议案。

  （1）战略与投资委员会


  调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞

  调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞
  （2）提名委员会

  调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇

  调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2. 审议通过关于《董事会科技创新委员会委员》的议案。

  董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案。

  《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                              2023年10月24日