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北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

公告日期:2023-10-14

北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
  2023 年第二次临时股东大会

          会议资料

      2023 年 10 月 23 日


  为维护投资者合法权益,确保股东大会正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,特制定本须知,望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

  一、本次股东大会设立秘书处,具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,自觉维护会场秩序,遵照其他股东的合法权益。

  四、要求发言(或提问)的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记,填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言(或提问),股东发言(或提问)应举手示意,并按照会议安排进行,时间不超过 5 分钟。
  五、股东发言(或提问)应围绕会议议题进行,涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询,大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东(或股东授权代表)以其持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

  七、公示聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

  八、为确保会场秩序,进入会场后,请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
                              内蒙古北方重型汽车股份有限公司

                                      2023 年 10 月 23 日


                        会议议程

    现场会议时间:2023 年 10 月 23 日下午 14 点 30 分

    网络投票时间:2023 年 10 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00(交
易系统投票平台),2023 年 10 月 23 日 9:15-15:00(互联网投票平台)。

    现场会议地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

    会议召集人:公司董事会

    会议主持人:董事长 李军

    与会人员:

  1.截止 2023 年 10 月 16 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  2.董事、监事、高级管理人员;

  3.公司聘请的见证律师;

  4.其他人员。

    现场会议安排:

  (一)主持人宣布会议开始

  1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

  2.董事会秘书宣读股东大会须知;

  3.大会推选计票人和监票人。

  (二)逐项审议下列议案

  1.关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事》的议案。

  (三)股东提问与发言

  (四)股东对议案进行审议并表决

  (五)休会,统计表决情况

  (六)复会,监票人宣布议案表决结果

  (七)主持人宣读股东大会决议

  (八)律师发表法律意见

  (九)签署会议决议和会议记录

(十)主持人宣布会议结束

议案一
 关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事》的议案各位股东及股东代表:

    邬青峰因工作变动原因,辞去公司董事职务。

    经控股股东提议,董事会提名委员会审查,经八届十一次董事会审议通过,拟推举郭海全为公司第八届董事会董事,任期从 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算,与本届董事会任期相同。

    附:郭海全简历

    郭海全:男,1977 年出生,中共党员,工程硕士,研究
员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长,北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理,技术中心总设计师,总经理助理兼产品研究院院长,副总经理兼产品研究院院长,北方股份公司副总经理。现任北方股份公司总经理。

  该议案已经公司八届十一次董事会审议通过,现提交公司 2023 年第二次临时股东大会予以审议。

    以上议案,请审议。

              内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                          2023年10月23日

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