600262 沪市 北方股份

  证券代码：600262        证券简称：北方股份        编号：2022-028

        内蒙古北方重型汽车股份有限公司

        关于独立董事任期将满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事苏子孟的书面辞职报告。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事苏子孟因任期将满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。辞职后，苏子孟将不在公司担任任何职务。

  因苏子孟的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根据相关规定，苏子孟的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

  苏子孟在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                            2022 年 12 月 22 日