600262 沪市 北方股份

证券代码：600262              证券简称：北方股份              编号：2021-033
            内蒙古北方重型汽车股份有限公司

        关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

      《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 11 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场和通讯表决相结合的方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。以现场表决方式召开七届十三次监事会，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《董事会议事示范规则》、《监事会议事示范规则》等的有关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

  《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延，相应的条文序号进行同步修订。
  修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  特此公告。

                        内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                  2021 年 12 月 1 日

 附件 1：

                  《公司章程》修订对照表

序号                  修订前                                修订后

 一                第一章 总则                          第一章 总则

      第一条 为维护公司、股东和债权人的合  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
      法权益，规范公司的组织和行为，根据《中  权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
      华人民共和国公司法》（以下简称《公司  人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
 1    法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简  《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
      称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下  券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
      简称《党章》）和其他有关规定，制订本  章》）、《关于中央企业在完善公司治理中加
      章程。                              强党的领导意见》和其他有关规定，制订本
                                            章程。

      第二条 根据《党章》规定，设立中国共  第二条 根据《党章》规定，设立中国共产
      产党的组织，党委发挥领导核心和政治核  党的组织，开展党的活动，建立党的工作机
 2    心作用，把方向、管大局、保落实，公司  构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的
      要建立党的工作机构，配备足够数量的党  工作经费。

      务工作人员，保障党组织的工作经费。

      第三条 公司系依照《公司法》和其他有  第三条 公司系依照《公司法》和其他有关
      关规定成立的股份有限公司（以下简称“公  规定成立的股份有限公司（以下简称“公
      司”）。                              司”）。

          公司经中华人民共和国对外贸易经      公司经中华人民共和国对外贸易经济
 3    济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号  合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文件
      文件批准，由发起人股东以其共同投资的  批准，以发起方式设立；在内蒙古包头市市
      北方重型汽车有限责任公司依法变更设  场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
      立；在内蒙古包头市工商行政管理局注册  一社会信用代码为 911502006264414226。
      登记并取得营业执照，统一社会信用代

      码：911502006264414226。

      第五条 公司注册名称：内蒙古北方重型  第五条 公司注册名称

      汽车股份有限公司                      中文全称：内蒙古北方重型汽车股份有限
 4    公司英文名称：Inner Mongolia North  公司

      Hauler Joint Stock Co.,Ltd                  英文全称：Inner Mongolia North Hauler
                                            Joint Stock Co.,Ltd

      第十条 公司全部资产分为等额股份，股  第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
 5    东以其所持股份为限对公司承担责任，公  以其认购股份为限对公司承担责任，公司以
      司以其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资产对公司的债务承担责任。

      第十二条 本《公司章程》自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
      即成为规范公司的组织与行为、公司与股  为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
 6    东、股东与股东之间权利义务关系的，具  东与股东之间权利义务关系的具有法律约
      有法律约束力的文件。股东可以依据《公  束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
      司章程》起诉公司；公司可以依据《公司  高级管理人员具有法律约束力的文件。依据


      章程》起诉股东、董事、监事、总经理和  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
      其他高级管理人员；股东可以依据《公司  公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
      章程》起诉股东；股东可以依据《公司章  员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
      程》起诉公司的董事、监事、总经理和其  董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
      他高级管理人员。

      第十三条 本《公司章程》所称其他高级  第十三条 本章程所称其他高级管理人员
 7    管理人员是指公司的副总经理、董事会秘  是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
      书、财务总监。                      责人。

二          第二章 经营宗旨和范围                第二章 经营宗旨和范围

      第十四条 公司的经营宗旨：研制全球性  第十四条 公司的经营宗旨：研制全球性价
      价比最优矿车，纵向延伸产业链，提供矿  比最优矿车，纵向延伸产业链，提供矿山运
 8    山运输系统解决方案，实现产品全寿命周  输系统解决方案，实现产品全生命周期运行
      期运行成本最低和客户价值最大化，打造  成本最低和客户价值最大化，打造国际一流
      国际一流矿车企业，为股东谋取丰厚的回  矿车企业，为股东谋取丰厚的回报。

      报。

      第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
      开发、制造各种型号的非公路（或工矿两  开发、制造各种型号的非公路（或工矿两用）
      用）自卸汽车，以及铲运机、装载机、推  自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、
      土机、挖掘机等工程机械及相应的零部  挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产
9    件，从事产品销售、机械设备销售并提供  品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳
      售后服务、劳务服务、技术服务等，产品  务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包
      及零部件维修（包括大修），租赁业务，  括大修）、租赁业务；土石方工程业务；保
      土石方工程业务，保税库业务。        税库业务。（依法须经批准的项目，经相关
                                            部门批准后方可开展经营活动）

三              第三章 股份                            第三章 股份

      第二十条 公司发起人股东为内蒙古北方  第二十条 公司发起人为内蒙古北方重工
      重工业集团有限公司、英国特雷克斯设备  业集团有限公司、英国特雷克斯设备有限公
10    有限公司、包头华中实业总公司、包头市  司、包头华中实业总公司、包头市华隆综合
      华隆综合企业有限责任公司、包头市盛华  企业有限责任公司、包头市盛华工贸有限责
      工贸有限责任公司，以 1999 年 3 月 31 日  任公司，以 1999 年 3 月 31 日净资产折股认
      净资产折股认购。                    购。

      第二十一条 公司股份总数为 170,000,000  第二十一条 公司股份总数为 170,000,000
11    股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股  股，公司的股本结构为：普通股 170,000,000
      170,000,000 股。                      股，其他种类股 0 股。


      第二十五条 公司在下列情况下，可以依  第二十五条 公司在下列情况下，可以依照
      照法律、行政法规、部门规章和本章程的  法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
      规定，收购本公司的股份:              收购本公司的股份：

      （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

      （二）与持有本公司股份的其他公司合  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
      并；                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
      （三）将股份用于员工持股计划或者股权  励；

      激励；                              （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
12    （四）股东因对公司股东大会作出的公司  分立决议持异议，要求公司收购其股份；
      合并、分立决议持异议，要求公司收购其  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
      股份；                              换为股票的公司债券；

      （五）将股份用于转换公司发行的可转换  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
      为股票的公司债券；                  所必需。

      （六）公司为维护公司价值及股东权益所  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
      必需。

      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股

      份的活动。

      第二十六条 公司收购本公司股份，可以  第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
      选择下列