证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2020-030
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,708,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4754
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书常德明出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年年度报告正文及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
7、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业
集团有限公司附属企业 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,824,100 99.9003 42,700 0.0997 0 0.0000
8、 议案名称：关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2020 年度日常关联交
易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
9、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,824,100 99.9003 42,700 0.0997 0 0.0000
10、 议案名称：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务、内控审计机构及其报酬 50 万元》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
11、 议案名称：关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,621,499 99.9111 86,800 0.0889 0 0.0000
12、 议案名称：关于《推举张继德为公司第七届董事会独立董事候选人》的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
13、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,665,599 99.9562 42,700 0.0438 0 0.0000
14、 议案名称：关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合
同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,824,100 99.9003 42,700 0.0997 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 97,621,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 44,100 50.8064 42,700 49.1936 0 0.0000
其中:市值50万以
下普通股股东 0 0.0000 42,700 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 44,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《2019 年度董事会工作 44,100 50.8064 42,700 49.1936 0 0.0000
报告》的议案。
2 关于《2019 年度监事会工作 44,100 50.8064 42,700 49.1936 0
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