证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2019-014
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,621,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森主持，以现场投票和网络投票相结
合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书常德明出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《2018年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于《2019年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及
兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,780,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业
集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,780,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2019年度日常关联交易预计
情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度
日常关联交易超额部分》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联
交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,780,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于《修订<公司章程>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,621,499100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于董事会换届推举董事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 推举高汝森为公司 97,621,499 100.0000是
第七届董事会董事
16.02 推举邬青峰为公司 97,621,499 100.0000是
第七届董事会董事
16.03 推举蔺建成为公司 97,621,499 100.0000是
第七届董事会董事
16.04 推举孙仁平为公司 97,621,499 100.0000是
第七届董事会董事
17、 关于董事会换届推举独立董事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
