证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2018-028
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,693,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
2、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
3、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
4、议案名称：关于《2017年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
5、议案名称：关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
6、议案名称：关于《2018年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,671,699 99.9778 21,600 0.0222 0 0.0000
7、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2018 年日常关联交易
事项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
8、议案名称：关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2018年日常关联交易事
项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,891,699 56.1877 21,600 0.0221 42,780,000 43.7902
9、议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司2018年日常关联交易事项》的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
10、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协
议>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
11、 议案名称：关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED签订<关联购销框架协议>》
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,891,699 56.1877 21,600 0.0221 42,780,000 43.7902
12、 议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,830,200 99.9495 21,600 0.0505 0 0.0000
13、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
