证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2021-006
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次会议通知已于 2021 年 4 月 7 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于
2021 年 4 月 17 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼
会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2020 年年度报告》。
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
本年度利润分配预案：
以本次利润分配实施时，总股本1,452,102,930股扣减公司回购账户39,478,064股后的1,412,624,866股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利423,787,459.80元，剩余未分配利润结转到下一年度。
本年度利润分配方案尚须经2020年年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2021 年度财务预算的议案》
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2020 年度公司社会责任报告》
具体内容详见4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020年度公司社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审
计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整，提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会拟定 2021 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为85 万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 25万元，会计师事务所因年度内部控制审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》
2020 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
姓名 职务 2020 年报披露报酬总额
（万元）（税前）
沃健 独立董事 6.53
宋执环 独立董事 6.53
任明武 独立董事 6.53
陈卫 董事长 199.35
陈森洁 董事 129.80
官勇 董事、总经理 121.70
吴国明 董事、副总经理 118.60
李阳 董事、副总经理 236.43
赵芳华 董事、董事会秘书 67.90
花天文 监事会主席 65.30
陶春雷 职工代表监事 49.80
俞光明 监事 39.06
赵伟锋 副总经理 71.20
吴文海 副总经理 134.31
周亚梅 财务总监 65.70
高明 常务副总经理 170.00
刘升平（1-5 月） 独立董事 3.47
傅黎瑛（1-5 月） 独立董事 3.47
吴清旺（1-5 月） 独立董事 3.47
陈以平 副总经理 22.05
上述议案中关于董事、监事年度薪酬的提案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于对下属公司核定担保额度的议案》
根据中国证监会的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会决定对下属控股公司核定 2021 年担保额度，具体如下：
担保人 被担保对象 拟担保金 期限
额（万元）
厦门阳光恩耐照明有限公司 25,000 四年
鹰潭阳光照明有限公司 15,000 一年
曼佳美（新加坡）照明电子有限公司 600 一年
浙江阳光美加照明有限公司 1,000 一年
浙江家利宝照明电器有限公司 2,000 一年
浙江阳光照明电器 美国阳光实业有限公司 5,000 一年
阳光照明美国公司 7,000 一年
集团股份有限公司 艾耐特照明（欧洲）有限公司 3,500 一年
澳洲艾耐特照明有限公司 3,000 一年
利安分销有限公司 5,000 一年
曼佳美英国公司 4,000 一年
浙江阳光城市照明工程有限公司 5,000 一年
安徽阳光照明电器有限公司 10,000 一年
厦门阳光恩耐照明
艾耐特照明（欧洲）有限公司 19,000 四年
有限公司
合计 105,100
上述合计担保额度占 2020 年末 26.82%
归属于母公司净资产的比例
被担保人均为本公司的下属控股公司，因其业务发展所需拟提供的担保，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股下属公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。提请股东大会审议批准在担保授权额度范围内，全权委托董事长在本次年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将在 2021 年的定期报告中披露。
本议案尚须经 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》
具体内容详见 4 月 20 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于委托理财的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议
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