证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2020-020
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568
号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 704,991,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.5497
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈
卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人。因新型冠状病毒疫情的影响，董事长陈卫先
生，独立董事刘升平女士，独立董事吴清旺先生通过视频方式参加会议，董
事陈森洁先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵芳华先生出席本次会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,295,957 99.6176 8,200 0.0011 2,687,578 0.3813
2、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,295,957 99.6176 8,200 0.0011 2,687,578 0.3813
3、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,301,957 99.6184 2,200 0.0003 2,687,578 0.3813
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,301,957 99.6184 2,200 0.0003 2,687,578 0.3813
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,989,535 99.9996 2,200 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,989,535 99.9996 2,200 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 700,798,935 99.4052 8,200 0.0011 4,184,600 0.5937
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,301,957 99.6184 2,200 0.0003 2,687,578 0.3813
9、 议案名称：董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 700,798,935 99.4052 8,200 0.0011 4,184,600 0.5937
10、议案名称：关于对下属公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,989,535 99.9996 2,200 0.0004 0 0.0000
11、议案名称：独立董事年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,983,535 99.9988 8,200 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举陈卫为公司第九届董 698,045,071 99.0146 是
事会董事
12.02 选举陈森洁为公司第九届 698,044,171 99.0145 是
董事会董事
12.03 选举官勇为公司第九届董 698,044,171 99.0145 是
事会董事
12.04 选举吴国明为公司第九届 698,044,171 99.0145 是
董事会董事
12.05 选举李阳为公司第九届董 698,044,177 99.0145 是
事会董事
12.06 选举赵芳华为公司第九届 698,044,171 99.0145 是
董事会董事
13、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 选举沃健为公司第九届董 704,820,288 99.9756 是
事会独立董事
13.02 选举宋执环为公司第九届 699,331,688 99.1971 是
董事会独立董事
13.03 选举任明武为公司第九届 704,819,391 99.9755 是
董事会独立董事
14、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举花天文为第九届监 700,637,987 99.3824 是
事会监事
14.02 选举俞光明为第九届监 691,170,089 98.0394 是
事会监事
(三) 涉及重大事项
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