浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568
号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,075,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.12
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈森洁先生、独立董事傅黎瑛女士因公
出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵芳华先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：2019年度财务预算
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 625,994,51099.9871 17,100 0.002763,600 0.0102
9、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 619,141,69698.89256,933,514 1.1075 0 0.0000
10、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
10.01议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,070,61099.9992 4,600 0.0008 0 0.0000
10.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
10.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
10.04议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,039,71099.9943 35,500 0.0057 0 0.0000
10.05议案名称：回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,039,71099.9943 35,500 0.0057 0 0.0000
10.06议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
10.07议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,039,71099.9943 35,500 0.0057 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 626,075,01099.9999 200 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 619,049,79698.87786,925,4141.1061 100,000 0.0161
13、 议案名称：关于核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
