证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2012-039
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年11月12日上午
九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于11月8日以电话形式通达各位董事，会议
应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议
由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于签定天津市河东区津塘路138号增2号工程复建租赁项目合同
的议案》。
该事项需经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后生效。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向交通银行申请授信
进行担保的议案》。
湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）在交通银行股份有限公司武汉水
果湖支行（以下简称“交行水果湖支行”）的4000万元授信将于2012年12月份到期，公
司拟为黄山头向交行水果湖支行申请续授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民
币4000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行申请授信
进行担保的议案》。
公司拟为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司向华夏银行股份有限公司光谷科技
支行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币3000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向全资子公司湖北凯乐光电有限公司增资的议案》。
公司拟向全资子公司湖北凯乐光电有限公司增资1.9亿元人民币，增资完成后湖北
凯乐光电有限公司注册资本将由1000万元，变更为2亿元。
湖北凯乐光电有限公司成立于 2004 年 9 月，主要生产销售 RF 电缆、光缆、数据
电缆等。截止 2012 年 9 月 30 日湖北凯乐光电有限公司资产总额为 530,837,222.78 元，
营业收入 1.4 亿元，净利润 606 万元。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
会议决定于 2012年11月29日召开公司2012年第三次临时股东大会，审议公司第七
届董事会第二十一次会议和第二十三次会议提交的有关议案。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一二年十一月十二日
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