600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临 2024-047
          广晟有色金属股份有限公司

  关于募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼
          永磁材料项目”延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第
五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进度，同意将募投项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”一期项目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项目投产后启动。具体情况如下：

  一、募集资金投资项目基本情况

  根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021
年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：


                                        单位：人民币万元

序号              项目名称              项目投资总额  拟投入募集  募集资金实际
                                                          资金额      可投资金额

 1  8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目      125,204.00  110,012.12    109,028.35

 2  富远公司年处理5,000吨中钇富铕混      19,652.63    19,596.00      19,596.00
      合稀土矿异地搬迁升级改造项目

 3  补充流动资金                          10,000.00    10,000.00      10,000.00

                合计                      154,856.63  139,608.12    138,624.35

    注：“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金
 额的差额 983.77 万元为本次非公开发行股份发行费用。

    截至 2024 年 6 月 30 日，“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”
 募集资金累计投入 4.77 亿元。

    二、募投项目延期情况及原因

    （一）项目延期概况

    “8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”是广东省重点项目，也
 是省二十大战略性产业集群新材料产业重点项目，占地面积 8.25 万平 方米，一、二期建设规模分别为 4000t/a，计划总投资 12.52 亿元。该
 项目于 2023 年初完成厂房土建及 2000 吨设备的安装导入工作并投入
 生产运营，目前已具备了全工序产线连续生产能力，毛坯产能达到 3000 吨/年，加工生产能力达到 2000 吨/年。

    根据项目建设情况及实施进度，公司在保持项目投资总额、建设规 模不变的前提下，将一期项目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项目投产后启动。

    （二）延期原因

    宏观层面，“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”建设计划是基
 于 2018-2021 年间受益于行业发展趋势和国家产业政策影响，新能源 汽车、风力发电、节能变频空调、3C 等下游领域出现了爆发式的增长
所编制。当前，受宏观经济及环境影响，国内磁材市场需求较为低迷，产品价格较前期大幅下滑，产业环境发生一定变化。

  项目层面，“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”为公司自建项目，目前正处在培育、成长阶段，新工艺、新设备的磨合和规模化生产需要时间，产能尚未完全释放。如按照原投资进度投入，可能面临产能闲置，人工、折旧等固定成本高昂等风险。

  三、项目延期对公司的影响

  本次“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期是公司根据行业情况及项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变项目投资内容、投资总额、实施主体、实施地点、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该项目延期符合审慎投资的原则，有利于提升募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施。

  四、履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会 2024 年第七会议，审
议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的建设情况及实施进度，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司非公开发行股票募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”达到预定可使用状态的日期。
  （二）监事会审议情况


  2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会 2024 年第五次会议，
审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。监事会认为：公司本次对“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的事项无异议。
  公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1.第八届董事会 2024 年第七次会议决议；

  2.第八届监事会 2024 年第五次会议决议；

  3.国投证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司募集资金投资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的核查意见
特此公告。

                广晟有色金属股份有限公司董事会

                      二〇二四年八月三十日