证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2023-033
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2023 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023
年第五次会议于 2023 年 8 月 29 日,以通讯方式召开。本次会议通知
于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董
事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年半年
度报告及其摘要》。
《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同时刊载于《上海证券报》《中国证券报》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见公司公告“临2023-035”)
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》(详见公司公告“临 2023-036”)
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核,聘任李保云先生担任公司总裁、林振东先
生担任公司副总裁,任期至第八届董事会届满之日止。李保云先生、林振东先生的简历请详见附件。
公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名董
事候选人的议案》。
为完善董事会建设,补充董事成员,经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名李保云先生为公司第八届董事会董事。李保云先生的简历请详见附件。
公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事候选人李保云先生需经股东大会选举通过后,方能成为公司第八届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司公告“临 2023-037”)
六、会议还听取了《公司近期生产经营情况汇报》《公司 2023 年上半年安全环保工作报告》《石人嶂公司改革方案》以及《关于红岭钨矿 6000 吨/天采选扩建项目的情况汇报》《2023 年上半年审计工作总结》五项专项工作汇报。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年八月三十一日
附件:
李保云,男,1968 年 05 月出生,中共党员,大学本科学历。曾任
广东省大宝山矿业有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任公司党委副书记,总裁。
林振东,男,1975 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历。曾
任梅州市委信访局副局长,梅州市政府驻北京联络处副主任,梅州市金雁实业集团公司常务副总经理、总经理、党委书记,梅州市金雁铜业公司总经理,广东金雁工业集团有限公司总经理、董事长、党委书记,梅州开放大学校长,广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长。现任公司党委委员,副总裁。