证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2022-053
广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2022 年第七次会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022
年第七次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2022 年 6 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名。董事长张喜刚先生因工作原因未能出席现场会议,由半数以上董事共同推举董事、总裁喻鸿先生主持本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议表决通过了《关于改
选公司董事会专门委员会的议案》。
公司 2022 年第二次临时股东大会选举黎锦坤先生、尤德卫先生担
任公司第八届董事会董事、独立董事,为保证公司第八届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事会专门委员会工作细则的要求,对公司董事会各专门委员会进行改选。改选后的公司第八届董事会专门委员会成员如下: (一)战略委员会(5人)
召集人:张喜刚
委 员:喻鸿、洪叶荣、杨文浩、尤德卫
(二)薪酬与考核委员会(5人)
召集人:尤德卫
委 员:杨文浩、曾亚敏、洪叶荣、黎锦坤
(三)审计委员会(5人)
召集人:曾亚敏
委 员:杨文浩、尤德卫、喻鸿、黎锦坤
(四)提名委员会(5人)
召集人:杨文浩
委 员:曾亚敏、尤德卫、刘子龙、洪叶荣
上述委员的任期至公司第八届董事会期满为止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议表决通过了《公司 2021
年社会责任报告》。
为进一步彰显公司履行社会责任的理念、战略、方式方法,充分梳理公司经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响,彰显企业价值、促进企业经营管理改革创新。通过总结过去这一年里公司取得的成绩和存在的不足,整理编制了公司 2021 年社会责任报告。
三、听取《公司 2022 年上半年安全环保工作情况报告》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日