600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色    证券代码：600259 公告编号：临 2022-035
          广晟有色金属股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合
      伙）

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：2013年11月28日

  （3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

  （4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理
委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。
  （5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

  2.人员信息

  首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为76人、注册会计师人数为355人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为225人。
  3.业务规模

  最近一年收入总额为31,278.76万元、审计业务收入为27,829.49万元、证券业务收入为9,515.39万元；上年度上市公司审计客户家数为39家，审计收费为6,220.72万元；上年度挂牌公司审计客户家数为170家，审计收费为2,276.34万元。

  4.投资者保护能力

  中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  （二）项目成员信息

  1.人员信息

  中喜会计师事务所拟为公司2022年度提供审计服务的项目合伙人：林翔（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。


  拟签字注册会计师：范凤伟，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

  拟任项目质量控制复核人：黄韶英，中国注册会计师，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。
  （三）审计收费

  2022 年度审计费用 134 万元，其中财务审计费用 96 万元，内部控
制审计费用 38 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。

  二、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  （二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

  1.独立董事事前认可意见

  经审核中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的
经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

  综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

  2.独立董事意见

  （1）公司董事会在审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2022年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可；

  （2）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计单位，审计期间认真履行各项职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022年度审计工作的质量要求；

  （3）公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会对本次聘任会计师事务所事项审议和表决情况

  2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第五次会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任中喜会计师事务所为本公司提供 2022 年度财务与内部控制审计服务的工作。


  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  （一）公司第八届董事会 2022 年第五次会议决议；

  （二）公司第八届监事会 2022 年第三次会议决议；

  （三）公司第八届董事会审计委员会 2022 年第四次会议决议；

  （四）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见。
  特此公告。

                          广晟有色金属股份有限公司董事会

                              二○二二年四月二十九日