证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-005
广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2018年第一次会议于2018年3月28日上午9：00，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长兰亚平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度总裁工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度董事会工作报告》。
公司独立董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案将提请公司2017年年度股东大会进行审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017
年年度报告及其摘要》。
本议案将提请公司2017年年度股东大会进行审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度财务决算报告》。
本议案将提请公司2017年年度股东大会进行审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度利润分配预案》。具体是：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0692号《审计报告》，本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,480,409.64元，加上以前年度未分配利润-495,456,625.81元，公司未分配利润累计为-474,976,216.17元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2017年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司2017年年度股东大会进行审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见公司公告
“临2018-009”）
八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度内部控制评价报告》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017
年度社会责任报告》。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2018年度委托理财计划的议案》。（详见公司公告“临2018-007”）
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续
聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的
议案》。
公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构，主要负责公司2018年年度报告审计及2018年内部控
制审计，聘期1年，审计费用125万元人民币（其中：年报审计费用
90万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出
具审计报告；内控审计费用35万元）。如审计范围及公司经营状况
发生重大变化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。
本议案将提请公司2017年年度股东大会进行审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司
2018年度投资者关系管理计划》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变
更募集资金专用账户的议案》。（详见公司公告“临2018-008”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
