股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-039
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）
第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开，
公司三名监事张艳钊、杨烨、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下四项议案：
1. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年
度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
2. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司监
事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，监事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<监事会议事规则>》第一、二、三、四、五、七、九、十一、十三、十四、十八、十九条内容，具体修订情况如下:
原文 拟修订
第一条 宗旨 第一条 宗旨
为进一步规范北京首旅酒店（集 为进一步规范北京首旅酒店（集
团）股份有限公司（以下称“本公司” 团）股份有限公司（下称“本公司”或或“公司”）监事会的议事方式和表决 “公司”）监事会的议事方式和表决程程序，促使监事和监事会有效地履行监 序，促使监事和监事会有效地履行监督督职责，完善公司法人治理结构，根据 职责，完善公司法人治理结构，根据《中《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 华人民共和国公司法》（下称“《公司
准则》及《北京首旅酒店（集团）股份 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下有限公司章程》（以下称“公司章程”） 称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
等有关规定，制订本规则。 及《北京首旅酒店（集团）股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）等有关
规定，制订本规则。
第二条 监事会成员 第二条 监事会成员
公司监事会由不少于 3 名监事组 公司监事会由 3 名以上监事组成，
成，监事会设主席 1 人。监事会主席由 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体
全体监事过半数选举产生。 监事过半数选举产生。
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例的公司职工代表，其中职工代表的 的公司职工代表，其中职工代表的比例比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公由公司职工通过职工代表大会、职工大 司职工通过职工代表大会、职工大会或
会或者其他形式民主选举产生。 者其他形式民主选举产生。
第三条 监事会任期 第三条 监事会任期
监事每届任期 3 年。股东代表担 监事每届任期 3 年。股东代表担任
任的监事由股东大会选举和罢免；职工 的监事由股东会选举和罢免；职工代表
代表担任的监事由公司职工民主选举 担任的监事由公司职工民主选举和罢和罢免。监事任期届满，连选可以连任。 免。监事任期届满，连选可以连任。
监事可以在任期届满以前提出辞 监事可以在任期届满以前提出辞
职。监事辞职应当向监事会提交书面辞 职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。《公司章程》有关董事辞职的 职报告，按《公司章程》有关监事辞职
规定，适用于监事。 的规定执行。
第四条 监事会定期会议和临时会议 第四条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时 监事会会议分为定期会议和临时
会议。 会议。
监事会定期会议应当每六个月召 监事会定期会议应当每六个月召
开一次。出现下列情况之一的，监事会 开一次。出现下列情况之一的，监事会
应当在十日内召开临时会议： 应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时； （一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过 （二）股东会、董事会会议通过了
了违反法律、法规、规章、监管部门的 违反法律、法规、规章、监管部门的各各种规定和要求、公司章程、公司股东 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当 （三）董事和高级管理人员的不当
行为可能给公司造成重大损害或者在 行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时； 市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人 （四）公司、董事、监事、高级管
员被股东提起诉讼时； 理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人 （五）公司、董事、监事、高级管员受到证券监管部门处罚或者被上海 理人员受到证券监管部门处罚或者被
证券交易所公开谴责时； 上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时； （六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。 （七）《公司章程》规定的其他情
形。
第五条 监事会职责 第五条 监事会职责
（一）选举监事会主席； （一）选举监事会主席；
（二）应当对董事会编制的公司定 （二）应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意见； 期报告进行审核并提出书面审核意见；
（三）检查公司的生产经营和财务 （三）检查公司的生产经营和财务
状况，有权核查帐薄、文件及有关资料； 状况，有权核查帐薄、文件及有关资料；
（四）对董事、高级管理人员执行 （四）对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 律、行政法规、《公司章程》或者股东议的董事、高级管理人员提出罢免的建 会决议的董事、高级管理人员提出解任
议； 的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行 （五）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东大会，在 （六）提议召开临时股东会会议，
董事会不履行《公司法》规定的召集和 在董事会不履行《公司法》规定的召集主持股东大会职责时召集和主持股东 和主持股东会会议职责时召集和主持
大会； 股东会会议；
（七）向股东大会提出提案； （七）向股东会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十 （八）依照《公司法》第一百八十
二条的规定，对董事、高级管理人员提 九条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼； 起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可 （九）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其 事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担； 工作，费用由公司承担；
（十）章程或股东大会授予的其他 （十）《公司章程》或股东会授予
职权。 的其他职权。
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和 监事会会议由监事会主席召集和
主持；监事会主席不能履行职务或者不 主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主 履行职务的，由过半数的监事共同推举持；未设副主席、副主席不能履行职务 一名监事召集和主持。
或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持。
第九条 会议通知的内容 第九条 会议通知的内容
会议通知应当至少包括以下内容： 会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）举行会议的日期、地点和会
（二）拟审议的事项（会议提案）； 议期限；
（三）会议召集人和主持人、临时 （二）事由及拟审议的事项（会议
会议的提议人及其书面提议； 提案）；
（四）监事表决所必需的会议材 （三）发出通知的日期；
料； （四）会议召集人和主持人、临时
（五）监事应当亲自出席会议的要 会议的提议人及其书面提议；
求。 （五）监事表决所必需的会议材
料；
（六）监事应当亲自出席会议的要
求。
第十一条 会议的召开 第十一条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事 监事会会议应当有 1/2 以上的监事
出席方可举行。董事会秘书和证券事务 出席方可举行。董事会秘书和证券事务
代表应当列席监事会会议。 代表应当列席监事会会议。
监事会会议应由监事本人出席，监 监事会会议应由监事本人出席，监
事因故不能出席的，可以书面委托其他 事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明：代理 监事代为出席。委托书应当载明：代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限， 人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，委托书制作和 并由委托人签名或盖章，委托书制作和代理人的权限参照本章程的规定办理。 代理人的权限参照《公司章程》的规定
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