600258 沪市 首旅酒店

股票代码：600258        股票简称：首旅酒店      编号：临 2024-035
      北京首旅酒店（集团）股份有限公司

      第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 9：00 以通讯
方式召开。本次会议的通知已于 8 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，10 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

    一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

  公司 2024 年半年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；
半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  本项议案详见《公司关于修订<公司章程>的公告》临 2024-036 号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

  董事会根据最新《公司章程》的修订内容，对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订，修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本项议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

  根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司<董事会议事规则>》，具体调整如下：

                原文                            拟修订

  为进一步完善公司法人治理结        为进一步完善公司法人治理结

构，更好地规范北京首旅酒店（集团） 构，更好地规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 股份有限公司（下称“公司”）董事会事会的召开、议事、决议等事项，确  的召开、议事、决议等事项，确保董保董事会的工作效率和科学决策，根  事会的工作效率和科学决策，根据《中据《中华人民共和国公司法》《中华人 华人民共和国公司法》《中华人民共和民共和国证券法》和《北京首旅酒店  国证券法》和《北京首旅酒店（集团）（集团）股份有限公司章程》（以下简 股份有限公司章程》（下称“《公司章称“《公司章程》”）等制订本议事规则。 程》”）等制订本议事规则。

    第二章  董事会的召开            第二章  董事会的召开

  第十二条  董事会会议由董事长    第十二条董事会会议由董事长
依法召集并主持，董事长因故不能履 依法召集并主持，董事长因故不能履行职务时，由副董事长召集并主持； 行职务时，由副董事长召集并主持；董事长和副董事长均不能出席并主持 董事长和副董事长均不能出席并主持会议的，由半数以上的董事共同推举 会议的，由过半数的董事共同推举一
一名董事负责召集并主持会议。      名董事负责召集并主持会议。

  第十五条董事连续两次未能亲自    第十五条董事连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应 会议，视为不能履行职责，董事会应
当建议股东大会予以撤换。          当建议股东会予以撤换。

  第十六条  会议召开方式。        第十六条 会议召开方式：

      董事会会议以现场召开为原          董事会会议以现场召开为原
则。必要时,在保障董事充分表达意见  则。必要时，在保障董事充分表达意的前提下,经召集人(主持人)、提议人  见的前提下，经召集人（主持人）、提

同意，也可以通过视频、电话、传真  议人同意，也可以通过视频、电话、或者电子邮件表决等通讯方式召开。  传真或者电子邮件表决等通讯方式召董事会会议也可以采取现场与其他方  开。董事会会议也可以采取现场与其
式同时进行的方式召开。            他方式同时进行的方式召开。

  非以现场方式召开的，以视频显      非以现场方式召开的，以视频显
示在场的董事、在电话会议中发表意  示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真  见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董  或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认  事事后提交的曾参加会议的书面确认
函等计算出席会议的董事人数。      函等计算出席会议的董事人数。

          第四章  董事会会议        第四章  董事会决议

  第二十八条    出现下述情形        第二十八条  出现下述情形的，
的，董事应当对有关议题回避表决，  董事应当对有关议题回避表决，其所其所代表的表决票数不计入有效表决  代表的表决票数不计入有效表决票
票数：                            数：

  （一）《上海证券交易所股票上市    （一）《上海证券交易所股票上市
规则》规定董事应当回避的情形；    规则》规定董事应当回避的情形；

  （二）董事本人认为应当回避的      （二）董事本人认为应当回避的
情形；                            情形；

  （三）公司章程规定的因董事与      （三）《公司章程》规定的因董事
会议议题所涉及的企业有关联关系而  与会议议题所涉及的企业有关联关系
须回避的情形。                    而须回避的情形。

  在董事回避表决的情况下，有关      在董事回避表决的情况下，有关
董事会会议由过半数的无关联关系董  董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关  事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的  联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不  无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议题进行表决，而应当将该  得对有关议题进行表决，而应当将该
事项提交股东大会审议。            事项提交股东会审议。


  第二十九条  董事会决议表决      第二十九条  董事会决议表决
方式为举手表决或记名投票表决。依  方式为举手表决或记名投票表决。依照公司章程规定以传真方式作出决议  照《公司章程》规定以传真方式作出
时，表决采用签字方式。            决议时，表决采用签字方式。

  第三十条  董事会做出的决议需      第三十条董事会做出的决议需
提交股东大会审议的，应尽快召开股  提交股东会审议的，应尽快召开股东东大会，将议题提交通过后实施。    会会议，将议题提交通过后实施。

  第三十二条  董事会决议公告      第三十二条  董事会决议公告
应当包括以下内容：                应当包括以下内容：

  （一）会议通知发出的时间和方      （一）会议通知发出的时间和方
式；                              式；

  （二）会议召开的时间、地点、      （二）会议召开的时间、地点、
方式，以及是否符合有关法律、法规、 方式，以及是否符合有关法律、法规、
规章和公司章程规定的说明；        规章和《公司章程》规定的说明；

    第五章 董事会会议记录              第五章 董事会会议记录

  第三十三条  董事会会议应当      第三十三条  董事会现场会议
有记录，记录应当完整、真实。出席  应当有记录，记录应当完整、真实。会议的董事、董事会秘书和记录人，  出席现场会议的董事应当在会议记录应当在会议记录上签名。出席会议或  上签名。通讯方式出席会议或者参与者参与议事（传真方式时）的董事有  议事（传真方式时）的董事有权要求权要求在记录上对其在会议上的发言  在记录上对其在会议上的发言作出说
作出说明性记载。                  明性记载。

    第六章  董事会的授权            第六章    董事会的授权

  第三十七条  董事长行使下列职    第三十七条  董事长行使下列职
权：                              权：

    （一）主持股东大会和召集董      （一）主持股东会会议和召集、
事会会议；                        主持董事会会议；

    （二）检查股东大会、董事会      （二）督促、检查股东会和董
决议的实施情况；                  事会决议的执行；


    （三）签署公司股票、公司债      （三）签署公司股票、公司债
券及其他有价证券；                券及其他有价证券；

    （四）签署董事会重要文件或      （四）签署董事会重要文件或
应由公司法定代表人签署的其他文 应由公司法定代表人签署的其他文
件；                              件；

    （五）根据董事会决议，签署      （五）根据董事会决议，签署
一定数额的投资项目合同文件；      一定数额的投资项目合同文件；

    （六）根据经营需要，向总经      （六）根据董事会决议，签署
理和公司其他人员签署“法人授权委 公司自身的抵押融资和贷款担保的文
托书”；                          件；

    （七）在发生特大自然灾害等        （七）根据经营需要，向总经
不可抗力的紧急情况下，对公司事务  理和公司其他人员签署“法人授权委行使符合法律规定和公司利益的特别  托书”；

处置权，并事后向公司董事会和股东      （八）在发生特大自然灾害等不
大会报告；                        可抗力的紧急情况下，对公司事务行
    （八）根据董事会决议，签署公 使符合法律规定和公司利益的特别处
司自身的抵押融资和贷款担保的文 置权，并事后向公司董事会和股东会
件；                              报告；

    （九）董事会授予的其他职权。  （九）  董事会授予的其他职权。

    第七章  附则                    第七章  附则

  第四十条 本规则与《公司法》、    第四十条  本规则与《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上《上市公司股东大会规则》等有关法 市公司股东大会规则》等有关法律、律、法规、规范性