股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-008
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9：00 以现场
结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 17日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事
11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司 3 名监事、
6 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
《 公 司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工作的履职情况评估报告》。
董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前就《对公司
2023 年度财务报表的审阅意见》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告》、《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》等审核通过，全文见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对《公司 2023
年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。
董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对《公司 2023
年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。
毕马威华振会计师事务所出具的《公司 2023 年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
毕马威华振会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2023 年度审计报告。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》。
本预案详见《公司关于 2023 年度利润分配的预案公告》临 2024-009 号。
本项预案提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
本项议案详见《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公
告》临 2024-010 号。
十、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、
董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，
因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于因解决同业竞
争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的议案》；
独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核；本项议
案详见《公司关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2023 年度业绩承诺履行情况的公告》临 2024-011 号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
董事会审计委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对公司 2023
年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前对公司
高级管理人员的薪酬方案审核通过。
公司 2023 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；年度报
告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2024 年度借款额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2024 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。
同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
本议案提请公司 2023 年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权0票的表决结果通过了《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司 2024 年度拟对控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根
据 2024 年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为 30 亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，本议案股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
十四、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2024 年度向
控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。
本项议案详见《公司 2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临 2024-012 号。
独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股
东首旅集团及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》临 2024-013 号。
独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十六、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先
生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公
司与第二大股东携程上海及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预
计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》临 2024-014 号。
独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
十七、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2023 年
度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
《关于 2023 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女
士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董
事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与首旅集
团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。
本项议案详见《公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临 2024-015 号。
独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日召开的会议中，已事前审核通过；独
立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0
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