股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2023-007
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第八届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）上午 9：00 以现场结
合通讯方式在北京民族饭店东华厅会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 18 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11 名，实到 10 名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。公司董事长白凡先生主持了本次会议，公司 3 名监事、5 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
《 公 司 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2022 年度审计工作的总结报告》。
五、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
《公司2022年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
六、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
七、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
普华永道中天会计师事务所对公司 2022 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2022 年度审计报告。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》。
本预案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配的预案公告》临 2023-008 号。独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项预案提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
九、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
公司 2022 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；年度报
告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
十、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于明确公司基本制度的议案》。
根据《公司章程》第 6.2.3 项“董事会职权”的规定，董事会负责制订公司的基本管理制度，但《公司章程》中没有明确基本制度的范围。参照《企业内部控制基本规范》财会[2008]7 号文件的规定，公司构建内部控制制度分为三级，即管理制度、管理办法、操作细则三个层级。目前公司在内控制度体系框架中已制定 20 项制度文件，为提高效率规范内控制度体系建议将其中《公司章程》《社会责任管理制度》《投资管理制度》《融资管理制度》《信息披露管理制度》《内部
审计制度》及《内部控制评价制度》等七项列为公司的基本制度，按照《公司章 程》规定由董事会审议通过。除七项基本制度以外，其他制度履行相关必要审批 程序后执行。
序号 制度名称 需董事会审批
1 《公司章程》 是
2 《社会责任管理制度》 是
3 《投资管理制度》 是
4 《融资管理制度》 是
5 《信息披露管理制度》 是
6 《内部审计制度》 是
7 《内部控制评价制度》 是
8 《党委工作条例》 否
9 《发展战略管理制度》 否
10 《人力资源管理制度》 否
11 《法务工作管理制度》 否
12 《合规管理制度》 否
13 《企业文化管理制度》 否
14 《安全管理制度》 否
15 《维护稳定工作责任制》 否
16 《全面风险管理制度》 否
17 《财务制度》 否
18 《会计制度》 否
19 《反舞弊管理制度》 否
20 《廉政工作条例》 否
十一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的公告》临 2023-009 号，独立董事发表的独立意见 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度借款额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2023 年度总
额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。
同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银
行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
本议案提请公司 2022 年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权0票的表决结果通过了《2023年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2023年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2023年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十四、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长白凡先
生、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决
4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2023 年度向控股股东首旅集团获
得财务资助额度的关联交易议案》。
本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临 2023-010 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长白凡先
生、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决
4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关
联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的公告》临2023-011 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
十六、以赞成 9 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先
生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关
于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023年度预计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的公告》临 2023-012 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
十七、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公
查看PDF原文
