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600258 沪市 首旅酒店


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600258:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2022-03-31

600258:北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600258        股票简称:首旅酒店      编号:临 2022-014
      北京首旅酒店(集团)股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)
第八届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 29 日(星期二)上午 9:00 以现场结合
通讯方式在北京民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 15 日以电
子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名,11 名董事出席会议。公司董事长白凡先生主持了本次会议,公司 3 名监事、3名高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案:

  一、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

    二、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    三、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    《 公 司 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn,本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作的总结报告》。

  五、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  《公司2021年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

    六、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

  普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

    七、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

  普华永道中天会计师事务所对公司 2021 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2021 年度审计报告。

  本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    八、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》。

    本预案详见《公司关于 2021 年度利润分配的预案公告》临 2022-015 号。
    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

    本项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议,公司按照《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

    九、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

    公司 2021 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn;年度
报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

    本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

  十、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》。

  本项议案详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2022-016 号。

  本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

  独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  十一、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》。

  2022 年公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部
控制审计会计师事务所,聘期一年,年度审计费 100 万元人民币。

    本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  十二、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2022 年度借款额度申请的议案》。

  为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要,董事会提出 2022 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。

  同时,董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项,包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

  本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议,该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

  十三、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;
弃权0票的表决结果通过了《2022 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
  为进一步降低资金成本,提高资金使用效率,公司2022年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2022年的资金情况,拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度,在最高额度内可循环使用。

  公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定,对控股子公司的财务资助进行严格的管理,确保资金按期收回。

  本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议,通过后直至下一年度批准新议案前有效。

  十四、以赞成 6 票,占本项议案有表决权票数的 100%;公司董事长白凡先
生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事,
因此回避表决 5 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《2022 年度向控股
股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

    本项议案详见《公司 2022 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资
助额度的关联交易公告》临 2022-017 号。

    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

    本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。


    十五、以赞成 6 票,占本项议案有表决权票数的 100%;公司董事长白凡先
生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事,
因此回避表决 5 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首
旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

    本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2021 年度日常关联交
易情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》临 2022-018 号。

    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

    本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。

  十六、以赞成 10 票,占本项议案有表决权票数的 100%;公司董事梁建章先
生为关联董事,因此回避表决 1 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《关
于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2021 年度日常关联交易情况及 2022年度预计日常关联交易的议案》。

  本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》临 2022-019 号。

    独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议,关联股东携程上海及其关联方回避表决。

  十七、以赞成 6 票,占本项议案有表决权票数的 100%;公司董事长白凡先
生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事,
因此回避表决 5 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《关于北京首都旅游
集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

  《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  十八、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;
弃权 0 票的表决结果通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》详见临
2022-020  号 , 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

  十九、以赞成 11 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;
弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

  本项议案详见《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》临 2022-021
号。

    特此公告。

                              北京首旅酒店(集团)股份有限公司

                                          董事 会

                                      2022 年 3 月 31 日

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