600258 沪市 首旅酒店

证券代码：600258          证券简称：首旅酒店      编号：临 2021-066
        北京首旅酒店（集团）股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第一次会议通知已于2021年9月19日以电子邮件方式送达给公司
全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2021 年 9 月 24 日下午 3 点在民族
饭店 301 会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事长白凡先生召集和
主持，会议应参加董事 11 名，现场参会董事 7 名，通讯方式参会董事 4 名。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

    二、董事会审议议案情况

  1、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致推举董事白凡先生（简历见附件 1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致(2021
年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日)。

  2、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的成员组成及召集人，具体
如下：

  董事会战略委员会成员：白凡董事长、周红董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事。召集人白凡董事长。

  董事会提名委员会成员：周红董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：梅慎实独立董事。

  董事会薪酬与考核委员会成员：沈南鹏董事、梅慎实独立董事、李燕独立董事、姚志斌独立董事、朱剑岷独立董事。召集人：朱剑岷独立董事。

  董事会审计委员会成员：李燕独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：李燕独立董事。

  上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2021年9月24
日至 2024 年 9 月 23 日)。

  3、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2021-067 号。

  4、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2021-067 号。

  5、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》。

  本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2021-067 号。

  公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                        北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                                    董  事会

                                  2021 年 9 月 25 日


  附件 1：董事长白凡先生简历

  1969 年 7 月出生，男，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。
曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。