股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2021-008
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 9：30 以现场
结合通讯方式在北京民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 4 月 13 日
以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11 名，11 名董事出席会议，董事沈南鹏先生委托董事孙坚先生代为出席本次会议并行使表决权。公司董事长白凡先生主持了本次会议，公司 3 名监事、2 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
《 公 司 2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》。
五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
《公司2020年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
普华永道中天会计师事务所对公司 2020 年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见 2020 年度审计报告。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》。
本预案详见《公司关于 2020 年度利润分配的预案公告》临 2021-009 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项预案提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。
九、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
公司 2020 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn；年度
报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
十、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。
本项议案详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临 2021-010 号。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。
2021 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费 100 万元人民币。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2021 年度借款额度申请的议案》。
为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出 2021 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请。
同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
本议案提请公司 2020 年年度股东大会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权0票的表决结果通过了《2021 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2021年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2021年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，通过后直至下一年度批准新议案前有效。
十四、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长白凡先
生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事，
因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2021 年度向控股
股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。
本项议案详见《公司 2021 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资
助额度的关联交易公告》临 2021-011 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。
十五、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长白凡先
生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生为关联董事，
因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首
旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2020 年度日常关联交
易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》临 2020-012 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其
关联方回避表决。
十六、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先
生为关联董事，因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关
于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2020 年度日常关联交易情况及 2021年度预计日常关联交易的议案》。
本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》临 2021-013 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
十七、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本项议案详见《关于会计政策变更的公告》临 2021-014 号。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司变更总法律顾问的议案》。
公司董事会根据企业法制建设工作的总体需要，现变更公司总法律顾问任职人选，聘任公司董事、常务副总经理霍岩先生（简历见附件 1）担任公司总法律顾问职务，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2021 年 9月 25 日）止。
公司副总经理兼财务总监李向荣女士不再担任公司总法律顾问职务，其他兼任的公司高管职务不变。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
十九、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；董事袁首原先生因
是领取该薪酬的董事，故回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了
《关于公司董事袁首原薪酬的议案》。
因工作职务变动，公司现任董事袁首原自 2020 年 11 月 13 日起不再担任公
司常务副总经理职务，并于 2020 年 12 月 1 日起担任公司董事、党委书记、工会
主席职务，在公司领取报酬。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事领取的报酬事项须经过股东大会审议通过。董事袁首原其薪酬结构类同公司高级管理人员，薪酬实施方案与高级管理人员一致。此议案提交公司股东大会审议通过。
独立董事发表的独立意见详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二十、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；
弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》临 2021-017
号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：霍
查看PDF原文
