股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2020-044
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 11 月 13 日（星期五）上午 9：30 以通
讯方式召开，本次会议的通知已于 11 月 9 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司股东提议，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过袁首原先生（简历见附件 1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日
2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事
职务。
卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决
结果通过了《关于变更公司一名高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司总
经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任霍岩先生（简历见附件2）为公司常务副总经理（任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，袁首原先生不再担任公司常务
副总经理职务。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
三、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表
决结果通过了《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》临2020-045 号。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2020 年 11 月 14 日
附件 1：袁首原先生简历
1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院
饭店管理专业，研究生学历。
曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。
附件 2：霍岩先生简历
1977 年 6 月出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士
学位。
曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司董事。
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