证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2020-025
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区永安路 175 号，北京前门建国饭店
二层群英厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,082,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2354
注：公司总股本为 987,722,962 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股
股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 4 名董事、3 名监事和 2 名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张润钢因其他重要事项未能出席本次股
东大会；董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事韩青、独立董事朱
剑岷、独立董事姚志斌因未在北京，没有出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
2、 议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,054,303 99.9952 27,796 0.0048 0 0
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,073,503 99.9985 8,596 0.0015 0 0
6、 议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
7、 议案名称：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,038,703 99.9925 43,396 0.0075 0 0
8、 议案名称：《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,058,903 99.9960 23,196 0.0040 0 0
9、 议案名称：《公司 2020 年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,074,503 99.9987 7,596 0.0013 0 0
10、 议案名称：《2020 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,390,357 92.7032 42,584,042 7.2783 107,700 0.0185
11、 议案名称：《2020 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额
度的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,658,929 99.9969 7,596 0.0031 0 0
首旅集团持股 335,415,574 股回避本项议案表决。
12、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关
联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,658,929 99.9969 7,596 0.0031 0 0
首旅集团持股 335,415,574 股回避本项议案表决。
13、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常
关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 434,015,7
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