证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2018-018
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B股）
境外上市外资股股东人数（H股）
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,585,731
其中：A股股东持有股份总数 423,585,731
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9263
其中：A股股东持股占股份总数的比例 51.9263
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司5名董事、3名监事和3名
高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事白凡先生、董事张润钢先生、董事梁建
章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,585,731 100 0 0 0 0
2、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,585,731 100 0 0 0 0
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,585,731 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,585,731 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司关于2017年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,578,731 99.9983 7,000 0.0017 0 0
6、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,585,731 100 0 0 0 0
7、议案名称：《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为财务报告审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,969,111 99.8544 616,620 0.1456 0 0
8、议案名称：《公司2018年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为内部控制审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,969,111 99.8544 616,620 0.1456 0 0
9、议案名称：《公司2018年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,578,731 99.9983 7,000 0.0017 0 0
10、 议案名称：《2018年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,536,373 99.7522 1,040,058 0.2455 9,300 0.0023
11、 议案名称：《2018 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额
度的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数
