证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-028
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 28 日发出了召开董事会会议的通知。会议于
2023 年 7 月 7 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订坤先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永志先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于审议公司第九届董事会各专门委员会人选的议案
（1）选举罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生出任第九届董事会战略委员会委员，罗订坤先生任主任委员（召集人）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会提名委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举王妮女士、刘希波先生、郭志强先生出任第九届董事会审计委员会委员，王妮女士任主任委员（召集人）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举刘希波先生、王妮女士、孙永志先生出任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，刘希波先生任主任委员（召集人）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生、李志东先生、陈克忠先生、袁瑜先生、李爱川先生、童凯先生为公司副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任杨波先生为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于高级管理人员年度报酬的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，确定第九届董事会所聘公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为人民币 40 万元至 100 万元，副总经理为人民
币 20 万元至 60 万元，财务总监为人民币 30 万元至 60 万元，董事会
秘书为人民币 20 万元至 40 万元。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谢宁女士为公司证券事务代表（简历附后），任职期限与本届董事会一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月七日
附件：
简 历
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。
孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，
执行副总经理。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司
总裁，2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
赵德华，男，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员，大专学历，
水产工程师。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖股份有限公司
安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任大湖水殖
股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，2004 年 6 月至 2004 年 11 月任
大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长，2004 年 12 月至 2009
年 11 月任湖南东湖渔业有限公司董事长，2009 年 12 月至 2016 年 4
月任大湖水殖股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013 年 10 月任大
湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014 年 6 月至 2017 年 2 月
任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养殖事业部部长，
2017 年 2 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司副总经理。2017
年 7 月至 2022 年 3 月任大湖水殖股份有限公司执行总经理；2022 年
3 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
李志东，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，大专学历，
会计师，1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科长，2001 年 1
月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长，2002 年 8 月至 2014 年 5 月
任湖南东湖渔业有限公司财务总监，2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大
湖水殖股份有限公司财务总监。2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
陈克忠，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于大连
海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级工程师。1996
年至 1999 年在华容县水产技术推广站工作，1999 年至 2003 年任华
容县国营东湖渔场副场长，2003 年至 2004 年 10 月任湖南东湖渔业
有限公司东湖分公司经理，2004 年 10 月至 2005 年 10 月任大湖水殖
股份有限公司种苗中心经理，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任大湖股
份水产事业部副部长，2006 年 10 月至 2008 年 3 月大湖水殖股份有
限公司西湖渔场场长，2008 年 3 月至 2009 年 11 月任湖南洞庭渔业
有限公司董事长、总经理，2009 年 11 月至 2015 年 3 月任安徽黄湖
渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程师，2020 年 4 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
袁瑜，男,汉族,1981 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历。2004
年 7 月至 2005 年 6 月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管；2005
年至 2007 年，任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总经理；2008 年至 2015 年，任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016 年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监；2020 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
李爱川，男，汉族，出生于 1974 年 5 月，专科学历，浙江省衢
州市籍，有 20 余年在医药卫生领域，从事医院医疗投资、医院企划、医院运营、医院管理的经验。曾任多家医疗机构的负责人、院长等职
务。2014 年 7 月至 2017 年 9 月，任上海翔莹医院投资管理有限公司
执行董事、总经理。2017 年 9 月至今，任东方华康医疗管理有限公司董事、总经理，并兼任东方华康医疗管理有限公司下属医疗机构的总院长。曾先后在中国非公立医疗机构协会担任常务理事、在中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老年护理分会担任副会长、在江苏省康复医学专科联盟担任理事、在浙江省
衢州市上海商会担任执行副会长。2021 年 1 月 15 日至今任大湖水殖
股份有限公司副总经理。
童凯，男，汉族，出生于 1980 年 5 月，中共党员，本科学历。
2011 年至 2018 年，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任市场部经理、营销副总，2018 年至今，在大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司担任总经理。
戴兴华，女，1979 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2003 年
至 2004 年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计，2005年至 2010 年，在 AAC 瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务经理，2011 年至 2017 年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长，2017年至今在大湖水殖股份有限公司任财务部长，2020 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司财务总监。
杨波，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，新疆农业大学
生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董
事会秘书资格证书。2009 年 7 月至 2012 年 2 月任大湖水殖股份有限
公司水产加工事业部主管，2012 年 2 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股
份有限公司投资部主管；2014 年 6 月至 2017 年 7 月，任大湖水殖股
份有限公司证券事务代表；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任大湖水殖
股份有限公司综合办公室副主任；2018 年 5 月至 2020 年 7 月，任大
湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任，2020 年 7 月至 2021 年 11
月，任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任，2021 年 11 月-2021年 12 月，任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任，2021 年 12月 31 日至今任大湖水殖股份有限公司董事会秘书。
谢宁，女，汉族，1991 年 02 月出生，中共党员，会计学专业，
本科学历，具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试全科合格证。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司下属全资子公司深圳粤通建设工程有限公司
财务主管。2020 年 7 月至 2021 年 11 月任大湖水殖股份有限公司董
事会秘书办公室主管，2021 年 12 月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表。
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