大湖水殖股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二三年七月七日
大湖水殖股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2023年7月7日（星期五）14:30
网络投票时间：2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 7 日；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号
泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
四、主持人：董事长罗订坤先生
五、议程：
（一）主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始。
（二）董事会秘书宣布股东大会纪律。
（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案：
1、关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案
2、关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案
3.00、关于选举董事的议案
3.01、推选罗订坤先生为公司第九届董事会董事
3.02、推选孙永志先生为公司第九届董事会董事
3.03、推选郭志强先生为公司第九届董事会董事
4.00、关于选举独立董事的议案
4.01、推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事
4.02、推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01、推选陈颢先生为公司第九届监事会监事
5.02、推选徐如科先生为公司第九届监事会监事
（五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。
（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东大会结束。
议案一：
关于确定公司第九届董事会成员报酬的的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020 年 7 月 9
日-2023 年 7 月 8 日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第九届董事会成员税前年度薪酬标准为：董
事长为人民币 40 万元至 100 万元；副董事长为人民币 40 万元至 80
万元；董事为人民币 30 万元至 60 万元；独立董事津贴为人民币 6 万
元。
以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月七日
议案二：
关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会监事成员的任期即将届满（2020 年 7 月 9
日-2023 年 7 月 8 日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公
司监事会需进行换届选举。公司监事会综合考虑公司监事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第九届监事会成员税前年度薪酬标准为：监事会主席为人民币
30 万元至 60 万元；监事为人民币 15 万元至 30 万元。
以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会审议。
大湖水殖股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月七日
议案三：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020 年 7 月 9
日-2023 年 7 月 8 日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
一、推选罗订坤先生为公司第九届董事会董事
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。
二、推选孙永志先生为公司第九届董事会董事
孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经
理。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017
年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
三、推选郭志强先生为公司第九届董事会董事
郭志强，男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，大学本科学
历，中级会计师，三级品酒师。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，在常德
市药材公司担任财务科长；2001 年 5 月-2002 年 11 月，在常德德海
医药贸易有限公司担任财务主管；2002 年 11 月-2003 年 5 月，在湖
南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003 年 5 月-2007 年
7 月，在安徽黄湖渔业有限公司担任财务总监；2007 年 7 月-2011 年
5 月，在大湖水殖股份有限公司担任财务部副部长、水产事业部副经
理；2011 年 5 月-2014 年 5 月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担
任董事长兼总经理；2014 年 5 月-2016 年，在大湖水殖股份有限公司
担任副总经理；2015 年 1 月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担任董事长。
以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月七日
议案四：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会董事成员的任期即将届满（2020 年 7 月 9
日-2023 年 7 月 8 日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名刘希波先生、王妮女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
一、推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事
刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防
科技大学金融学院，经济师。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，
1991 年至 1995 年在中国银行澧县支行任副行长，1995 年至 2008 年
在中国银行常德分行先后任营业部副主任、信贷计划部副主任、公司业务部副主任及主任，2008 年至 2011 年在中国银行武陵支行任行长，
2011 年至 2013 年在中国银行津市支行任行长，2013 年至 2017 年在
中国银行朗州支行任行长，2017 年至退休在中国银行常德分行交易
银行部任主任科员；2020 年 7 月 9 日至今，在大湖水殖股份有限公
司担任独立董事。
二、推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事
王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工
业大学，高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担
任财务负责人； 2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医
院担任财务科长； 2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道
社区卫生服务中心担任财务负责人。
以上议案现提请大湖水殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月七日
议案五：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会监事成员的任期即将届满（2020 年 7 月 9
日-2023 年 7 月 8 日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公
司监事会需进行换届选举。公司监事会提名陈颢先生、徐如科先生为公司第九届监事会监事候选人。
一、推选陈颢先生为公司第九届监事会监事
陈颢，男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，大专学历。1987
年至 1994 年常德市物质贸易中心工作，1994 年至 1996 年在湖南德
海足球俱乐部任副总经理，1996 年至 1998 年在常德市汽车销售公司任总经理，1998 年至 2001 年在湖南德海集团任工业事业部副部长，2001 年至 2002 年在湖南泓鑫控股公司任集中采购部副部长、部长，2002 年至 2011 年在湖南德山酒业有限公司先后任副总经理、监事长、董事长、总经理，2011 年至 2013 年在大湖水殖股份有限公司任投融资总监，2013 年至今在大湖水殖股份有限公司任法务维权总监，2017年 7 月至今在大湖水殖股份有限公司任监事会主席。
二、推选徐如科先生为公司第九届监事会监事
徐如科，男，汉族，1970 年 11 月出生，本科学历。2001 年 6 月
至 2003 年 2 月，在湖南德山酒业营销有限公司担任财务部长；2003
年 3 月至 2004 年 11 月，在湖南洞庭水殖股份有限公司工业事业部担
任财务主管；2004 年 12 月至 2011 年 2 月，在湖南德海医药贸易有
限公司担任副总经理；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，在大湖水殖股份
有限公司担任财务总监；2016 年
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