600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257        证券简称：大湖股份        公告编号：2022-050
                大湖水殖股份有限公司

          第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十四次会议于 2022 年 10 月 21 日发出了召开董事会会议的通知。会
议于 2022 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，
实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、公司 2022 年第三季度报告

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于公司副总经理辞职的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于新增 2022 年度担保额度预计的议案

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      大湖水殖股份有限公司
                                              董事会

                                        2022 年 10 月 28 日