证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-035
广汇能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,566,932,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 39.5428
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，亲自出席 9 人，委托出席 2 人，其中：
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席会议，董事刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；
监事王国林、李旭、陈瑞忠以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及高管出席情况：董事会秘书、副总经理阳贤现
场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕
现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，法务总监徐云以通讯方式
出席会议；董事、副总经理刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托
董事马晓燕代为出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,480,157 99.8265 2,976,414 0.1160 1,476,200 0.0575
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,479,157 99.8265 3,236,914 0.1261 1,216,700 0.0474
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,480,157 99.8265 2,985,914 0.1163 1,466,700 0.0572
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,009,486 99.8082 3,574,685 0.1393 1,348,600 0.0525
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,565,622,271 99.9489 1,044,000 0.0407 266,500 0.0104
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,562,498,457 99.8273 2,976,414 0.1159 1,457,900 0.0568
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2023 年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,557,917,074 99.6488 7,540,397 0.2937 1,475,300 0.0575
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,551,295,232 99.3908 15,233,039 0.5934 404,500 0.0158
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,535,772,313 98.7861 30,755,958 1.1981 404,500 0.0158
10、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,535,921,813 98.7919 30,334,358 1.1817 676,600 0.0264
11、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,535,754,813 98.7854 30,619,958 1.1929 558,000 0.0217
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,538,713,990 98.9007 27,669,581 1.0779 549,200 0.0214
13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,563,182,732 99.8539 3,344,939 0.1303 405,100 0.0158
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 广汇能源股份有限公司 2022 314,816,398 98.7879 2,514,147 0.7889 1,348,600 0.4232
年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司 2022 317,368,645 99.5888 1,044,000 0.3276 266,500 0.0836
年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司 2022
6 年年度报告及 2022 年年度报 315,305,369 98.9413 1,915,876 0.6012 1,457,900 0.4575
告摘要
广汇能源股份有限公司关于
7 公司续聘会计师事务所及 310,723,986 97.5037 6,479,859 2.0334 1,475,300 0.4629
2023 年度审计费用标准的议
案
8 广汇能源股份有限公司关于 304,102,144 95.4258 14,172,501 4.4473 404,500 0.1269
更换董事的议案
9 广汇能源股份有限公司关于 288,579,225 90.5548 29,695,420 9.3183 404,500 0.1269
更换监事的议案
关于《广汇能源股份有限公
10 司 2023 年员工持股计划（草 288,728,725 90.6017 29,273,820 9.1860 676,600 0.2123
案）》及摘要的议案
关于《广汇能
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