证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-041
广汇能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,952,140,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.3077%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林发现先生主持本次会议。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中：董事长林发现、董事
刘常进及谭柏以通讯方式出席会议；独立董事马凤云、谭学及蔡镇疆以通讯方式出席会议。董事、总经理韩士发因工作原因未能亲自出席会议委托董事梁逍先生代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、李江红、
李旭及陈瑞忠以通讯方式出席本次会议。
3、公司董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,948,788,161 99.8864 1,995,440 0.0676 1,356,780 0.0460
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,948,788,161 99.8864 1,995,440 0.0676 1,356,780 0.0460
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,949,238,161 99.9017 1,545,440 0.0523 1,356,780 0.0460
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,949,238,161 99.9017 1,545,440 0.0523 1,356,780 0.0460
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,950,122,741 99.9317 2,017,640 0.0683 0 0.0000
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,949,238,161 99.9017 1,545,440 0.0523 1,356,780 0.0460
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2021 年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,949,105,561 99.8972 1,678,040 0.0568 1,356,780 0.0460
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
广汇能源股份有限公 515,153,170 99.6099 2,017,640 0.3901 0 0.0000
5 司 2020 年度利润分
配预案
广汇能源股份有限公 514,268,590 99.4388 1,545,440 0.2988 1,356,780 0.2624
6 司 2020 年年度报告
及 2020 年年度报告
摘要
广汇能源股份有限公 514,135,990 99.4132 1,678,040 0.3245 1,356,780 0.2623
司关于公司续聘会计
7 师事务所及 2021 年
度审计费用标准的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
全部议案均由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2021 年 5 月 8 日
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